【常见易混淆】电信网络诈骗构成诈骗罪还是非法经营罪?

案例一:被告人涂道忠犯非法经营罪、诈骗罪;被告人涂某犯诈骗罪一审刑事判决书案号:(2017)苏0118刑初151号裁判理由:(1)相关司法解释明确规定,电信、网络诈骗犯罪数额3万元以上为数额巨大,被告人涂道忠参与诈骗数额56,000元,应认定“数额巨大”。(2)被告人涂道忠明知他人实施电信网络诈骗,积极帮助实施套现,雇佣他...

何兵、周海洋:谢留卿案二审辩护词

一审判决认定不构成犯罪集团,必须逐笔审定诈骗数额,剔除上游统一定价艺术品后,可能涉嫌诈骗数额为1,718,780元。(下表)表2.剔除有统一定价的艺术品表(四)剔除进价为售价三分之一的产品,“犯罪数额”不到50万在上述金额基础上,比照工美等统一定价艺术品,将艺术品进价高于售价三分之一的艺术品再次剔除,本案实际...

常燕法官:刑事案件中,对案外第三人追缴案涉赃款的证据甄别和法理...

文书名称:高某等9人诈骗一审刑事判决书案号:(2022)京02刑初60号法院:北京市第二中级人民法院承办人:常燕案件类型:刑事感言作为一名从事刑事审判工作15年的法官,我深切地感受到笔下的一篇篇裁判文书,不仅是在向被告人释明个案的裁判思路和法律依据,更是在向社会传递公平正义的价值理念。因此,一篇优秀的裁判...

丈夫赌博期间欠债、妻子被判处共同承担,天津高院裁定再审

徐莉成为第二被告的民间借贷案中,有2起在南开区法院审理,一起借款130万,一起借款50万,借款日期均在2015年1月。判决书显示,庭审时徐莉均辩称,对吕斌向原告借款之事并不知情,后因吕斌涉嫌刑事案件,才得知其在2013年底至2014年期间对外举债高达1300余万元,所借款项均用于赌博,并有伪造保险合同进行诈骗等涉嫌犯罪的...

“日本贵妇”伪造高法判决书诈骗50万被判12年

金报上海消息为了骗钱,她自己化名日本名字“忻岛林子”,还伙同他人伪造了最高人民法院的判决书;为了让被害人心甘情愿上当,她更是叫来多人假冒法官、警察和律师等来帮她设计骗局。12月24日,上海杨浦区法院判决孙某\(“忻岛林子”)有期徒刑12年。这个“忻岛林子”本姓孙,是个土生土长的上海人,从来没有出过国...

郜云律师学习研究吴某祥、吴某合同诈骗二审刑事判决书

郜云律师学习研究吴某祥、吴某合同诈骗二审刑事判决书某省某市中级人民法院来源：中国裁判文书网（20**）*中刑二终字第57号原公诉机关某县人民检察院(www.e993.com)2024年11月5日。上诉人（原审被告人）吴某祥，男，1972年12月10日出生于某县，汉族，初中文化，农民，住某县；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年9月23日被某县公安局刑事拘留...

「金融3·15」集资诈骗、非法吸收公众存款判决书 优秀判决文书推荐

天津市人民检察院第一分院以津检一分院公诉刑诉〔2017〕106号起诉书、津检一分院公诉刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书指控被告人马团结犯集资诈骗罪,被告人梁超、由文杰、刘东、宋鹏犯非法吸收公众存款罪,向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第一分院指派检察员刘巍出...

判决书:民生银行一支行长以虚假理财合同诈骗27亿,无期!

北京法院审判信息网于近日公布的一份刑事判决书显示，中国民生银行北京分行航天桥支行原行长张某，因犯合同诈骗罪被北京高院终审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。判决书显示，这位1980年出生的女行长，利用职务便利，以高息为诱饵，诱骗被害人签订虚假的理财产品购买或转让协议，并将被害人钱款转入...

张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审判决书

河北省衡水市中级人民法院审理衡水市人民检察院指控被告单位物美集团犯单位行贿罪,被告人张文中犯诈骗罪、单位行贿罪、挪用资金罪,被告人张伟春犯诈骗罪一案,于2008年10月9日以(2008)衡刑初字第22号刑事判决,认定物美集团犯单位行贿罪,判处罚金人民币五百三十万元;认定张文中犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金...

中华人民共和国最高人民法院刑事判决书

河北省衡水市中级人民法院审理衡水市人民检察院指控被告单位物美集团犯单位行贿罪,被告人张文中犯诈骗罪、单位行贿罪、挪用资金罪,被告人张伟春犯诈骗罪一案,于2008年10月9日以(2008)衡刑初字第22号刑事判决,认定物美集团犯单位行贿罪,判处罚金人民币五百三十万元;认定张文中犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金...