曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

上述判决书显示:上诉人曾成杰、曾正以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资总金额34.5亿元,集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判...

关于戴岩集资诈骗罪一案被害人信息登记核实公告

关于戴岩犯集资诈骗罪,王五锄、宋少敏犯非法吸收公众存款罪一案(以下简称“河南逆生健康有限公司集资诈骗案”)涉财产部分,中阳县人民法院已依法立案执行。为维护受害人合法权益,同时为返款工作做准备,依据已经发生法律效力的(2023)晋11刑终133号刑事判决书所确认的被害人信息,依法开展登记核实工作,现将信息登记核实事项...

河南村镇银行集资诈骗最新进展:20名主犯已审判,吕奕、李猛在逃

新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件有新进展,近日许昌市中级人民法院发布公告,公告称许昌市中级人民法院审判的新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件,除吕奕、李猛等主犯在逃外,该案李笋、赵彩霞等20名主犯已经审判,刑事判决已经生效。法院已经对截至目前追缴到的赃款赃物进行严格规范评估、处置,正在依法...

「金融3·15」集资诈骗、非法吸收公众存款判决书 优秀判决文书推荐

16.证人张某1、夏某等两千余名集资参与人的证言、案件情况调查笔录、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、银行卡交易明细、POS机刷卡凭条等证明:集资参与人通过天津铁成公司散发的广告等了解到天津铁成公司理财产品,年利率12%到16%之间,通过与天津铁成公司签订投资理财合同进行投资,投资款通过刷POS...

山东一明星企业董事长涉集资诈骗等罪一审判16年,希望拍卖公司大楼...

因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，冯元士一审被判处有期徒刑16年。目前，冯元士已上诉，正等待本案的二审开庭。▲本案一审刑事判决书红星新闻记者获悉，山东省烟台市中级人民法院与蓬莱区人民法院，均先后查封了“海德尔大楼”。冯元士的亲属称，冯元士和海德尔股东希望尽快拍卖“海德尔大楼”，以偿还惠普公司投资...

中信证券客户经理诈骗1.48亿大案后续:一审被判15年 退赔集资款446...

中信证券(山东)有限责任公司潍坊市鸢飞路营业部(以下简称“中信证券潍坊鸢飞路”)前客户经理张某,因集资诈骗1.48亿元,一审被判有期徒刑15年(www.e993.com)2024年11月26日。一审判决书显示,山东省潍坊市奎文区人民法院于2021年9月8日宣判张某集资诈骗一案,除了领刑15年,张某被并处罚金50万元。此外,奎文法院还责令张某退赔集资参与人集资款4469.86...

河南郑州金水区:提出抗诉的一起集资诈骗和诈骗案获改判

2022年12月30日,郑州市金水区法院作出一审判决:被告人闵某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金20万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金20万元,决定执行有期徒刑十四年,并处罚金40万元。收到判决书后,郑州市金水区检察院认为,法院对闵某犯集资诈骗罪判处的罚金刑20万元,属于适用法律错误,从而导致罚金...

投资养老项目真能解决养老问题? 郑州金水:提出抗诉的一起集资诈骗...

2022年9月22日,郑州市金水区检察院对闵某以涉嫌集资诈骗罪和诈骗罪提起公诉。依法抗诉促公正2022年12月30日,郑州市金水区法院作出一审判决:被告人闵某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金20万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金20万元,决定执行有期徒刑十四年,并处罚金40万元。

老太经中行员工推介买入20万“保本信托”,却与银行卷入集资诈骗案...

近期,中国裁判文书网公布一则民事判决书。2014年,刘老太到中国银行股份有限公司长沙市赤曙支行(下称中行赤曙支行)办理业务时,经该银行职员推荐,并承诺“保本保息、到期兑付”后,花20万元购买信托产品。怎料,刘老太却陷入集资诈骗陷阱。涉事受托人湖南博沣资产管理有限公司(下称博沣资产公司)并无销售信托产品的资格...

几份罚单牵出6亿集资诈骗大案,8名大行员工参与非吸7人被禁业,背后...

6月19日,财联社记者查询裁判文书后发现,本次8名农行员工集体被罚事件,背后其实是十余年前山西太原市一起超6亿元的非法吸收公众存款案。目前,该集资诈骗案主谋冯波已被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。8名员工被罚牵出十余年前违法违规大案...