辖区动态 | 跨境网聊,泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭...

辖区动态|跨境网聊，泰达币投资鱼苗挖矿诈骗？乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案为严厉打击电信网络诈骗，遏制电信网络诈骗高发态势，4月23日至4月24日，乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控，2022年2月，被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东县某镇。黄某冒用他人...

泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案

为严厉打击电信网络诈骗,遏制电信网络诈骗高发态势,4月23日至4月24日,乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控,2022年2月,被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东县某镇。黄某冒用他人的身份信息,租赁一栋五层楼房,同时其购买大量的手提电脑、手机、境外手机卡和流量卡、...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

一审判决书称，“至于后期被害人是否将该BFF币进行买卖、目前该币按照博饼平台交易规则是否显示仍存在价值、多大价值，均不影响杨启超诈骗犯罪既遂构成。”在一审庭审中，法官明确要求在判决结果生效之前，罗某不能进行买卖。二审中，辩护律师表示，“该案本质是虚拟币的投资行为，而不是犯罪行为。类似炒股，投资虚拟货币...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案

百万现金“交易”牵出系列诈骗案转自:法治日报□本报记者赵志锋□本报通讯员刘胜男王植玉近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。

中国台湾省除了诈骗技术一流,传呼机爆炸业务也很强

2023年,“泰达币”诈骗案名噪一时,受害者超5000人、涉案金额逾90亿元台币,主犯被判处16年徒刑(www.e993.com)2024年11月23日。澳丰案被称为中国台湾史上最大金融诈骗案。2023年11月,李氏登辉家族成员被爆在岛内多人受骗的“澳丰案”中损失5.5亿元新台币(约合人民币1.24亿元)。受害者包括万海航运,陈柏廷家族、艺人苏有朋等,苏有朋都哀叹:“...

涉案资金3500余万元 兰州公安破获系列虚拟币洗钱诈骗案

由于案值巨大,该案由兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接手,迅速展开调查。200万现金辗转多地揭开诈骗团伙神秘面纱“与传统电诈案件不同,这起案件不是非接触型的。”安宁分局刑事侦查大队副大队长朴春虎介绍。经初步查验,该起案件被认定为新型电信网络诈骗,诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立...

...身份引诱境外男性购买虚拟货币 乐东法院开庭审理一起21人诈骗案

新海南客户端、南海网4月24日消息(记者张宏波通讯员纪新候邓鹏)为严厉打击电信网络诈骗,遏制电信网络诈骗高发态势,4月23日至4月24日,乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案。庭审现场。乐东法院供图公诉机关指控,2022年2月,被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东某镇。黄某...

涉案资金3500余万元,兰州安宁警方破获系列虚拟币洗钱诈骗案

近日,兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人、扣押作案手机30余部,查破案件15起,初查涉案资金达3500余万元。网上“军官男友”分享高息理财产品“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没法开户,你帮我先开个账户,钱打我朋...

全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展

一审判决书称,“至于后期被害人是否将该BFF币进行买卖、目前该币按照博饼平台交易规则是否显示仍存在价值、多大价值,均不影响杨启超诈骗犯罪既遂构成。”在一审庭审中,法官明确要求在判决结果生效之前,罗某不能进行买卖。二审中,辩护律师表示,“该案本质是虚拟币的投资行为,而不是犯罪行为。类似炒股,投资虚拟货币是一...