以案说法 | 以众筹资金开设客栈为名集资诈骗

2019年1月,潘某某犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金二十万元。案例警示一是以众筹开设客栈为名欺骗驴友粉丝。各种社交媒体上的粉丝人数多少已成为一种资源,在社交媒体上发布众筹投资客栈项目,但实际吸收的资金没有用于投资客栈,投资款打入个人账户,资金由个人支配,属于典型的以非法占有为目的“众筹投资”式...

雪松控股涉嫌集资诈骗案10月28日将一审开庭

10月22日下午,广州市中级人民法院公告,该院受理的(2024)粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司(下称“雪松控股”)、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案,拟于2024年10月28日至11月2日公开开庭审理。此前的2023年5月7日,广州市公安局黄埔区分局发布案情通告,依...

独家!雪松控股案即将开庭,涉集资诈骗、非法吸收公众存款、背信...

10月22日,广州市中级人民法院发布关于雪松集团刑事案件庭审旁听的公告:本院受理(2024)粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案,拟于2024年10月28日至11月2日9点30分至19点30分在本院负一楼第二法庭公开开庭审理。广州市中级...

涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭!

根据广州市中级人民法院发布公告10月22日的公告,雪松控股及实控人张劲等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案拟于10月28日至11月2日开庭审理。2023年5月,广州黄埔公安发布通告称,因涉嫌非法吸收公众存款,已对雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等立案查处,主要犯罪嫌疑人张劲等人被公安...

【以案释法】警惕!澧县多人被骗,“品牌代理”实为集资诈骗!

法院判决经澧县人民法院审理,被告人欧某行为构成集资诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币五十万元;与其之前犯集资诈骗罪合并,决定执行有期徒刑十四年,并处罚金人民币六十五万元。责令被告人欧某返还投资人经济损失1620900元。法官说法非法集资不仅扰乱正常的金融秩序,还给人民群众造成巨额财产损失。本案中,欧某...

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

而法院在判决书中,关于不构成集资诈骗罪的相关说理,基本采纳了曾律师对于当事人不具有非法占有目的的相关论述,认为检察院指控罪名错误,当事人不构成集资诈骗罪,而构成轻罪——非法吸收公众存款罪,并判处当事人四年八个月有期徒刑(www.e993.com)2024年11月25日。至此,该案取得了令当事人满意的辩护效果。

四川省隆昌市人民法院关于“蜀桑源”非法吸收公众存款案集资参与...

信息核实登记工作期限自2024年9月4日至2024年11月30日。二、核实登记对象信息核实登记对象为在四川省内江市中级人民法院“蜀桑源”非法吸收公众存款案生效刑事判决书附《人员信息表》中记载的在“互惠农庄”、“蜀桑源”游戏平台上注册的集资参与人。三、核实登记平台...

假造头衔虚假宣传非法集资8303万元 深圳法院审结一起集资诈骗案...

严某海注册成立数家关联公司，并为自己假造多个鲜亮头衔，虚构曾指导数千家企业成功转型的案例，吸引学员付费“学习”，并承诺公司即将上市，诱使他人“投资”，非法集资金额达8303万元。广东省深圳市两级法院认定其犯集资诈骗罪，判处其有期徒刑15年，并处罚金50万元。该案判决已生效。2013年10月，严某海、严某林...

靖江市人民法院关于于苏集资诈骗、责令退赔案集资参与人信息核实...

被告人于苏集资诈骗、责令退赔涉财产刑部分由靖江市人民法院立案执行。为维护集资参与人的合法权益,靖江市人民法院现依法开展于苏等人诈骗案集资参与人信息核实及领款与补充登记工作。现将有关事项公告如下:一、核实登记时间2024年10月8日起至11月8日止。

魏恩喜涉嫌集资诈骗案受害人报案登记的通告 | 西安经侦

我局于2024年8月2日对“魏恩喜涉嫌集资诈骗案”立案侦查。9月6日,犯罪嫌疑人魏恩喜经西安市雁塔区人民检察院批准,已由我局执行逮捕。根据西安市雁塔区人民检察院要求,需对本案涉案金额进行司法审计。请尚未报案登记的受害人,自本通告发布之日起十日内,携带有关材料到公安高新分局经侦大队进行登记,积极如实向公安机...