聊法案例:“击鼓传花”拍卖艺术品赚大钱?小心传销骗钱
聊法案例:“击鼓传花”拍卖艺术品赚大钱?小心传销骗钱,犯罪,拍卖,传销,诈骗罪,上诉人,辩护人,艺术品,故意杀人罪
何兵、周海洋:谢留卿案二审辩护词
提供以下证明材料之一:(一)艺术品创作者本人认可或者出具的原创证明文件;(二)第三方鉴定评估机构出具的证明文件;(三)其他能够证明或者追溯艺术品来源的证明文件。”根据该规定,谢留卿仅需查看上述证明材料之一,即已完成了全部的尽职调查义务。
虚构艺术品交易平台,广东一案入选最高检典型案例
这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青...
青岛发布非法集资十大案例 涉及外汇买卖、艺术品和纪念币投资
2016年2月25日,青岛市中级人民法院以集资诈骗罪一审判处被告人李某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人樊某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。案例三:“艺术品投资”名义非法集资案2014年6月起,青岛某健康咨询公司以销售艺术品、预订养老床位等业务为名,通过...
网上“拍卖公司”骗宝卷款,上海一涉嫌合同诈骗罪团伙被批捕
2018年2月13日,上海市闵行区检察院依法对上述犯罪嫌疑人以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕,目前该案已进入审查起诉阶段。闵行检察院供稿来源|闵晓法(本文原标题:《案例|网上“拍卖公司”骗宝卷款,56名收藏者上当受骗》)
山东省高级人民法院发布7起打击整治养老诈骗典型案例
本案依法判决被告人无期徒刑并处没收个人全部财产,彰显了山东法院严厉打击各种侵害老年人合法权益犯罪的鲜明态度(www.e993.com)2024年9月20日。案例四以艺术品投资为名诈骗老年人案基本案情2017年12月15日,被告人刘某、赵某、王某三人共同商议,注册成立艺术品有限公司,刘某任法定代表人,三人共同负责公司经营管理。公司成立以后,以销售纪念钱币...
养老诈骗典型案例系列八:投资"藏品"真那么香?别轻信!
渝北区人民法院判决,被告人杨某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。被告人李某犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。对被告人杨某主动退出的违法所得5000元予以追缴,按比例发还被害人。案例五:伪造“收藏品”骗取老人5500元...
2020年广强诈骗犯罪辩护中心十大经典案例与十大实务文章
最终本案经一审法院向上级人民法院请示,判决书中拿掉了诈骗罪、敲诈勒索罪两个罪名,折中选择寻衅滋事罪一罪进行判决,从量刑建议超过十年的有期徒刑,到最终三年多的结果。案例5:周峰剑、张王宏律师办理的张某涉嫌诈骗、行贿一案(二审介入辩护,裁定发回重审)...
收藏品、艺术品诈骗案如何辩护?已履行合同义务的,不构成诈骗
笔者在办理某收藏品、艺术品“诈骗”案中,某区人民法院先后分别对本案作出民事判决和刑事判决,且民事判决与刑事判决对涉案行为、涉案合同作出了完全相反的认定,违背了法秩序统一原理、刑法的谦抑性原则。生效民事判决已认定“本案为民事纠纷,且双方签订的合同为合法有效、不可撤销,客户应对其签署对风险告知书负责,本案...
“爱晚系”案入选养老诈骗典型案例:吸收资金132亿,主犯被判无期
江苏“爱晚系”公司累计向11万余人吸收资金132.07亿余元,主犯被判无期徒刑。2022年6月17日,该案入选最高人民检察院发布的打击整治养老诈骗犯罪典型案例。2012年底以来,曹某铭设立江苏爱晚投资股份有限公司等系列公司,未经依法批准,以提供居家养老服务、进行艺术品投资等“老龄产业”为幌子,向有养老服务需求的不...