独家|贝泰妮报案,两名前高管先后被采取刑事强制措施

值得注意的是,在任奎被执行逮捕的前两日,2023年9月2日,因贝泰妮报案,其另一名前高管项华因涉嫌务侵占罪被采取刑事拘留。9月3日,项华被执行指定居所监视居住。半年后,2024年2月9日,五华分局发布的取保候审决定书显示:我局正在侦查云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司被职务侵占案,因犯罪嫌疑人(红星资本局注:...

三甲医院保安经理涉嫌“吃空饷”,职务侵占被判刑

上海某三甲医院近日曝出一起重大职务侵占案件，该医院保安经理沈某利用职务之便，通过买卖保安岗位“吃空饷”，伙同他人非法侵占保安服务公司a公司资金共计35万余元。此案经上海市黄浦区检察院提起公诉，黄浦区法院已依法作出判决。据了解，2023年11月，a公司向黄浦公安分局报案，揭露了公司内部存在的“吃空饷”问题。...

550亿龙头公司报案,原总经理一审被判四年半!他的弟弟也被判刑...

合盛硅业在公告中回顾,公司于2022年11月18日从公安机关获悉,公司原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占罪已由公安机关侦查终结并移送至检察机关审查起诉,其所涉犯罪行为发生在公司任职期间。此后,浙江省平湖市人民检察院指控被告人方红承犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪,于2023年5月31日向浙江省平湖市人民法院提...

企业合规与反舞弊 | 常见侵犯企业利益经济案件报案指引(一)

3、能够证明被控告、举报人实施侵占行为的证据,如:本单位财务制度、资金流水、财物去向、会计资料、业务单据等。4、能够证明被控告、举报人侵占的财物归属于本单位的证据,如:购销合同、权属证明、委托协议、董事会、股东会决议、资金支付结算证明等。5、能够证明被控告、举报人实施职务侵占行为的其他证据,如:伪造、...

如何准备报案材料,立案的可能性才会提高?(技能)

在准备好材料以后,另外一个关键的材料就是报案书,报案书的结构应当围绕罪名的犯罪要件表述。1.标题,最好在标题部分亮明自己的观点:如XX涉嫌虚假诉讼罪、职务侵占罪的报案书;X某控告XX某涉嫌某某罪一案的控告书等方式注明;2.报案人与犯罪嫌疑人的基本情况;...

【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)

建议报案时尽可能根据不同情况提供以下材料:1证明是商业秘密的证据(www.e993.com)2024年11月27日。2嫌疑人盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人商业秘密的证据。3因商业秘密被侵犯,而遭受的损失数额或侵权人非法获利数额的证据材料。损害商业信誉、商品声誉罪(刑法第二百二十一条):...

报案的经理是“内鬼”

报案的经理是“内鬼”快递公司经理向公安机关报案称,快递员骗了公司360余万元运费。然而,随着侦查的深入,承办检察官发现,向公安机关报案的快递公司经理竟也是同案犯,还牵出了外包车队负责人、托运公司员工等共犯。经山东省青岛市城阳区检察院提起公诉,近日,法院以职务侵占罪分别判处被告人吕某有期徒刑四年;判处被告...

放贷者报案,广东云浮实业家被抓

廖哲及家人都以为,刑事指控应该是结束了。令所有人没想到的是,2024年4月23日,新兴县检察院突然对廖哲批准逮捕,这次的案由是廖哲涉嫌职务侵占,警方将廖哲羁押在了新兴县看守所。云浮市公安局出具的《逮捕通知书》。受访者供图为什么在云浮市检察院作出不批准逮捕决定2年后,廖哲又重新被逮捕呢?

未名医药资产转移案一审判决 前董事长构成职务侵占罪

未名医药披露的《刑事判决书》显示,经依法审理,潘爱华、罗德顺利用职务便利,与李鹏飞将本单位财物非法占为己有,其行为均构成职务侵占罪;潘爱华、罗德顺利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用,进行营利活动,其行为构成挪用资金罪;公诉机关起诉指控被告人潘爱华、李鹏飞、罗德顺犯罪的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,...

陕西数十人“被贷款”700多万,嗜赌客户经理在搞鬼,报案前信用社为...

法院判决犯职务侵占罪和诈骗罪,获刑16年上游新闻记者从起诉书获悉,除信用联社外,不足两年时间,该案中有40名受害者。起诉书显示,王某利用贷户不熟悉贷款流程等因素,趁贷户不注意之机,将贷款偷转至自己银行卡上,并删掉贷户贷款转账等短信。后告知对方款未贷到,自己如期结息,事实用款。利用此种方式,王某先后...