背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

必须出具县级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助冻结存款通知书”及本人工作证或执行公务证,经银行行长(主任)签字后,银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质,冻结当日单位银行账户上的同额存款(只能原账户冻结,不能转户)。”

广州洁特生物过滤股份有限公司关于公司银行账户部分资金被冻结的...

本次公司银行账户新增部分资金被冻结的原因系公司与深圳市合盛医疗科技有限公司(以下简称“合盛医疗”)模具采购合同纠纷,合盛医疗向广州市黄埔区人民法院(以下简称“黄埔区人民法院”)申请财产保全,黄埔区人民法院据此冻结公司账户中部分资金11,473,149.78元,本次冻结事项不代表法院的最终判决结果。截至本公告披露日,该...

珠江城服工商银行基本账户154万元资金被司法冻结

观点网讯:10月15日,珠江股份发布公告,披露其控股子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工商银行基本账户部分资金被冻结的情况。根据公告,珠江股份控股子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工商银行基本账户被冻结1,542,369元,被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.35%,占公司最近一期经审计货币资金的0.14...

离婚时如何申请财产保全和冻结账户?

1、准备材料:你需要准备好申请书、身份证明、结婚证(如果有的话)、以及能够证明对方有上述行为的证据材料。这些证据可以是银行流水、房产证、车辆登记证书等。2、提交申请:携带所有准备好的材料前往法院立案庭,提交财产保全的申请。法院会对申请进行审查,确认是否符合法律规定的条件。3、提供担保:通常情况下,申请人...

英国学生签证资金证明要求变更通知

2、申请Tier4学生签证的条件有哪些?条件1:拥有有国际学生资质的英国大学的无条件录取通知书以及合格的英语成绩。条件2:能够证明你有足够的资金来支持你在英国的学习。英国留学国内各大银行办理留学存款手续说明中国银行:开具方法:您可持本人有效身份证件、存单(折)到到任意联网网点办理。委托他人代办存款证...

法院公告:扣押、冻结鸡西市、鹤岗市原副市长李传良14亿余元,查封...

《人民法院报》10月11日公告专版刊发黑龙江省牡丹江市中级人民法院公告,公告显示,曾任鸡西市副市长、鹤岗市副市长的李传良涉嫌贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪,案发后,扣押、冻结资金共计人民币140987.522529万元、查封1021处房产、查封土地、滩涂27宗、查封林地8宗、扣押汽车38辆、扣押机械设备10台(套),冻结...

广州珠江发展集团股份有限公司关于控股子公司银行账户部分资金被...

截至目前,珠江城服已向法院递交了置换冻结账户的申请书相关资料。上述银行账户被冻结目前未对公司及珠江城服的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将持续关注上述事项的进展情况,做好应对方案,确保公司及珠江城服日常经营活动不受重大影响,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

东莞勤上光电股份有限公司 关于收到法院文书暨募集资金账户部分...

（二）《查封、扣押、冻结通知书》的主要内容宁波中院依据申请人的财产保全申请，依法冻结如下财产：1、公司在中信银行股份有限公司8114801013800106627账户存款和8114801013800106630账户存款；2、冻结合明创投持有宁波荣享出资额100万元（0.1248%）份额；公司持有宁波荣享出资额8000万元(99.8752%)份额。三、公司募集资金专户...

说冻结财产,冻结财产,你的资金安全如何保障?

首先,冻结银行账户需要经过法院的不可以审批。公司需要向相关的其实法院提交申请书,详细说明他们与账户所属人之间的不管纠纷,并提供证据以支持他们的多少钱主张。申请书需要包括被冻结账户的无论信息,冻结的哪个期限和冻结金额等细节。法院将对申请书进行审查,如果合法律规定和程序要求,法院可能会批准冻结申请。

因仲裁纠纷致私募基金被法院冻结,基金管理人请求解除获支持

丙银行《开立单位人民币银行结算账户申请书》显示，涉案银行账户名称为“A私募投资基金三号”，账户性质为“专用”，资金性质为“专项管理和使用的资金”。法院经审理认为，“A私募投资基金三号”基金系在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金，该基金管理人为乙公司，依据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定及...