背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

必须出具县级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助冻结存款通知书”及本人工作证或执行公务证,经银行行长(主任)签字后,银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质,冻结当日单位银行账户上的同额存款(只能原账户冻结,不能转户)。”

离婚时如何申请财产保全和冻结账户?

1、准备材料:你需要准备好申请书、身份证明、结婚证(如果有的话)、以及能够证明对方有上述行为的证据材料。这些证据可以是银行流水、房产证、车辆登记证书等。2、提交申请:携带所有准备好的材料前往法院立案庭,提交财产保全的申请。法院会对申请进行审查,确认是否符合法律规定的条件。3、提供担保:通常情况下,申请人...

珠江城服工商银行基本账户154万元资金被司法冻结

同日,珠江城服收到肇庆市鼎湖区人民法院(2024)粤1203财保75号之一《查封冻结告知通知书》及《民事裁定书》,冻结珠江城服肇庆分公司在中国工商银行肇庆市端州支行2017***4573账户的银行存款、珠江城服广州南方支行3602***3705账户的银行存款,价值限额1,542,369元以内。冻结期限为一年(冻结期限:2024年9月6日至2025...

银行卡被冻结后,他主动还款了

财产保全申请书。必须写明“申请人”和“被申请人”的身份信息(包含身份、送达地址、联系方式)、“申请事项”(包括申请财产保全的金额或争议标的物、采取保全措施的方法)、“事实和理由”(即基于什么原因,为了什么目的要申请财产保全),并且最后必须有申请人签字捺印,申请人是公司的必须加盖公章。??明确的被保全...

800余万冻结款不翼而飞 龙川县法院神助松林茗苑开发商金蝉脱壳

重审一审期间，因冻结期限即将到期，班仕达公司向龙川县法院提出继续查封百利保公司银行账户申请书。2022年7月28日，龙川县法院于作出（2021）粤1622民初2978号民事裁定书，裁定继续冻结龙川县百利保公司在建设银行、工商银行、中国银行、广东龙川农村商业银行的账户资金，四个银行账户冻结期限至2023年8月3日止。2022年9...

银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

去银行问冻结文书编号,银行查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况(www.e993.com)2024年11月25日。被冻结的个人对冻结有异...

应急局银行账户被冻结,事关一笔煤矿补偿款

无奈之下,3月22日,他们向东宝法院寄去暂缓执行申请书。申请书提到,湖北高院正指派法官处理此案,该法官已组织巫山应急局进行听证,案件正在合议过程中,结果尚未作出。新京报记者多次致电东宝法院,截至发稿均未被接听。4月10日,巫山应急局工作人员透露,被冻结的银行账户已于4月8日解冻,关于此案其他事宜,巫山县政府正...

来分期逾期欠款受理法院申请财产冻结:账户被冻结,可能面临诉讼风险

解冻被冻结的分期欠款需要借款人采取相应的法律措和程序。以下是一般的程序:1.寻求法律援助:首先,借款人应该寻求专业的法律援助,如请律师咨询。律师可以根据具体的情况,提供相关的法律意见和帮助。2.准备反诉申请书:借款人需要准备一份反诉申请书,详细说明自己无法按时还款的零钱原因,并提供相应的查封证据,如财务...

破产管理人办理破产企业银行账户接管的实务指引丨实务方圆

向广州中院申请查询的申请书格式如下:待管理人拟定申请书向受理破产的法院提交后,法院将统一通过系统向中国人民银行对破产企业银行账户信息进行查询,后向管理人发送银行账户查询结果。(三)通过执行案件阅卷依法探寻银行账户的线索笔者承办的一起破产案件,破产受理原因是债权人申请法院强制执行,执行案件中债务人亦...

男子身份证被熟人冒用借贷37万追踪:警方证明开户申请非本人签字...

警方出具的鉴定意见书显示，《开户申请书》上的签字并非李宗本人签名。受访者供图身份证被人冒用借贷37万无人还据上游新闻此前报道，2021年4月，成都男子李宗在向他人转账时意外发现其银行卡被冻结。后经了解得知，其在2015年10月向浦发银行成都分行借款37.3万元，逾期未还，两年后他被银行告上法庭。2019...