企业轻信中介受骗涉诈 湖南银行配合警方全力侦破
据公安部门初步调查得知,该公司存在融资需求,但并未寻求银行等正规金融机构支持,而轻信中介公司,并将账户和网银U盾交给中介公司进行所谓的“走流水”操作,导致账户涉诈。因及时报警并报送涉诈线索,为该案件侦破发挥重要作用,辖区派出所特向支行颁发了《表扬信》。8月12日,湖南银行长沙芙蓉中路支行负责人带队对该...
外贸公司常用银行账户,让你一次了解!
二、平台结汇模式:速卖通、亚马逊、阿里巴巴、paypal、ebay、shopfiy、独立站等各国线上交易平台款项都可结汇。三、离岸公司及离岸银行开户:帮助客户办理香港离岸公司和境外银行开户,用于接收境外美金;四、货代、货运、报关服务:帮助解决订仓、货运、装船、报关出口等服务。
嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告
1、已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。2、尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详...
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接...
(2)尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公司网站(phfund)网上直销交易系统、鹏华A加钱包APP、鹏华基金微信公众号,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接进行认购。(3)已经开通鹏华基金网上交易的个人投资者,请直接登录鹏华基金网上交易系统进行网...
赴港存款,一场遭开户中介背刺的旅程
“可以安排两天行程,第一天上午过去,下午到银行面签,当天晚上和第二天上午可以到处逛逛,旅游途中就把银行账户给开了。”另一位中介称,“目前招商永隆银行的定期存款利率比内地定期存款利率高很多,非常合适。当天下户,需要客户提供身份证、港澳通行证照片、填写KYC表格,预约银行开户时间,大概1小时就能完成开户,...
专坑存款“特种兵”!香港开户中介称利率能超9%,真相竟是…
"渣打银行开户办理费用为3680元,优惠价为2478元(www.e993.com)2024年9月11日。"一位中介人员表示,个人客户需要提供身份证、通行证、填KYC等资料,客户到银行后直接找银行经理,不用排队。全程引导到账号成功,面签时间大概为30分钟。"根据这位中介提供的信息,渣打银行港元定期存款利率在4.9%-9.5%,美元定期存款利率为5.4%-9.5%左右。
银行账户开户许可证核发办事指南
(一)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(中华人民共和国国务院令第412号公布)第219项,银行账户开户许可证核发为人民银行保留的行政许可事项。(二)《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号发布)第六条“存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准...
9%高息?大批中介拉人赴香港“特种兵”式存钱
“渣打银行开户办理费用为3680元,优惠价为2478元。”一位中介人员表示,个人客户需要提供身份证、通行证、填KYC等资料,客户到银行后直接找银行经理,不用排队。全程引导到账号成功,面签时间大概为30分钟。”根据这位中介提供的信息,渣打银行港元定期存款利率在4.9%-9.5%,美元定期存款利率为5.4%-9.5%左右。
外籍来华人员洗钱风险管理系列之二:“外国人”的开户证件和支持性...
2.“白本护照”不能开账户如果一个人持有外国护照,但此护照的内页上没有中国驻外使领馆签发的签证,或虽然有签证但没有中国入境口岸公安出入境管理加盖的入境许可章,则这种护照通常被称为“白本护照”,多由中国大陆居民通过移民中介办理的。持有“白本护照”,无法入境中国,因此不能作为外国人在华的合法身份证件...
陕西多人通过中介购“内部低价房” 转账后发现是骗局
没过多久,吴强收到了网签通过以及个人资金监管账户开户成功的通知,并在西安市住建局官网上能查看网签信息。今年9月,吴强将部分首付款共计276万元分别转至两个指定个人账户,等待最后的过户程序。然而还未等到过户,9月16日,吴强接到中介公司人员打来的电话,被告知张某被警方抓走了,建议他尽快报警。