武汉金凰百亿假黄金案中的金融机构:风控人员曾多次提示风险,高管...
5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。在这场两百亿级的假黄金诈骗案中...
“80吨假黄金案”细节曝光,东莞信托高管3次“力排众议”
陈英在案发时担任东莞信托总经理,也是目前“武汉金凰假黄金案”中被判“违法发放贷款罪”的两名信托公司人员之一,另一名为北方国际信托股份有限公司上海业务部业务总监胡志军,因受贿罪和违法发放贷款罪合并判8年有期徒刑。东莞信托是“武汉金凰假黄金案”中第一个发现假黄金、第一个刑事报案的信托机构。据公开报道,...
突发!涉武汉金凰假黄金案,信托总经理被判14年6个月!
5月28日武汉中院宣判的案件中,原北方国际信托股份有限公司上海业务部业务总监胡志军因受贿罪和违法发放贷款罪合并判了8年有期徒刑。参与庭审的人士表示,胡志军被法庭认定的事实是,武汉金凰与北方国际信托约定的交接方式是库对库,在黄金交易所的库提出黄金后直接送到银行保管库,这就要求胡志军跟车,但实际运送过程中,胡...
“百亿假黄金案”中的金融机构
5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。在这场两百亿级的假黄金诈骗案中...
武汉金凰百亿假黄金案中的金融机构:高管被判刑后上诉
陈英是武汉金凰案中被判“违法发放贷款罪”的两名信托公司人员之一。5月28日武汉中院宣判的案件中,原北方国际信托股份有限公司上海业务部业务总监胡志军因受贿罪和违法发放贷款罪合并判了8年有期徒刑。参与庭审的人士告诉澎湃新闻,胡志军被法庭认定的事实是,武汉金凰与北方国际信托约定的交接方式是库对库,在黄金交易所...
100 吨“假黄金案”还只是拉开了一个序幕,20 多家公司中有多少内鬼?
张淑云(恒丰银行烟台环山路支行副行长)、胡志军(北方信托上海业务部业务总监)、黄毅(金凰集团董事长助理)、王俊(武汉金凰总经理)、胡乔(武汉金凰财务总监)、徐正权(武汉金凰投资部经理)、钱磊(武汉金凰销售部经理)、张儒松(武汉金凰车间厂长)、宋高峰(武汉金凰车间倒模部主管)、邹大春(中国人保武汉市东西湖支公司总经...
极限追捕:胡志军作案手法高超,没留下任何证据,老周十分郁闷
香港警方逮捕一男一女,涉嫌煽动8月31日23:03奇闻轶事香港警方564广西防城港市发生一起刑事案件,警方悬赏5万元征集嫌疑人线索8月31日22:31嫌疑人刑事案件2872以军称打死巴勒斯坦武装组织一名高级指挥官9月1日02:09地区冲突1276胡塞武装称在亚丁湾附近袭击一艘货轮9月1日00:51地区冲突叶海亚也门23深...
“金包铜”骗走253亿?武汉金凰诈骗案,细节曝光
2016年初,张淑云以炒股为名向贾志宏索要3000万元,后贾志宏被捕后,张淑云在2020年11月将3000万退还给了贾志宏。张淑云在该案中以受贿罪被起诉。同样因受贿罪被起诉的还有北方信托上海业务部业务总监胡志军(涉嫌非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪,2021年4月20日被刑拘),其被控收受贿赂600万元。来源:澎湃新闻...
100多吨金包铜,骗了200多亿!史上最大假黄金案一审宣判,细节揭秘
澎湃新闻消息,5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。
采购假黄金刻上交易所编号,检测调包,保险知假承保!一审揭秘武汉...
一审揭秘武汉金凰百亿诈骗案细节5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。