13万中国人被骗,华裔女工涉全球洗钱大案|犯罪|洗黑钱|受害者|洗钱...
2024年4月4日 - 网易
钱志敏此人并不简单。钱志敏的犯罪帝国涉及多个环节,从虚假投资项目、非法集资、到利用虚拟货币“洗白”黑钱,每个环节都精心设计、环环相扣,形成了一张密不透风的犯罪网络。他的“财富管理计划”看似诱人,实则是一场精心策划的庞氏骗局,受害者遍布全国,涉及金额高达数十亿元人民币。然而,编织完这张犯罪网络后,...
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全球最大洗钱案揭秘:中国老板卷款63亿潜逃英国,助理逆袭成富豪
2024年3月31日 - 百家号
警方资料显示,钱志敏曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业,该公司在2014年3月成立,销售投资产品,并声称拥有比特币挖矿的副业。然而,英国法庭文件揭露,该公司使用几乎报废的挖矿设备作为幌子,以欺骗潜在投资者。最终,钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户,并在兑换成比特币后携款...
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