代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪...

西班牙抓捕多名中国人:为上千同胞造假办移民获利500万欧

被抓捕的华商里有一位知名华侨，他面临的指控，是涉嫌走私中国货物，4年内共洗黑钱3亿欧元。警察在他的别墅内搜出950万欧元现金，分别藏在保险柜、浴缸、打印机里。西班牙国家电视台以“华人黑帮”为名进行报道，节目播出后，给当地华人造成了很不好的影响。西班牙如今有21万华人，其中大约有10万人来自中国南方的一...

为千元佣金出借银行卡,男子因协助团伙洗黑钱400万获罪

为千元佣金出借银行卡,协助上游犯罪团伙洗黑钱,非法流水高达400万元。2021年12月,长沙县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向被告人胡某钧提起公诉。今年4月,在工厂上班的胡某钧结识了一名网友,深入交谈中,该网友表示自己从事电商行业,经常需要刷单冲业绩,还建议胡某钧将不用的银行卡租借给他刷单,承诺每月支付...

90后夫妇三个月内花费一千五百万:洗黑钱上千亿,被捕36人!

据报道,四川内江警方历时八个月,破获了一起由偏远农村地区组织的贩毒集团,这帮人在短短半年内,就洗黑钱上百万,其中一名主犯和他的妻子,在三个月的时间里,花了一千五百万,可谓挥金如土。打开网易新闻查看精彩图片去年八月,内江警方接到不少报警,说有一伙人半夜开着一辆豪车,在街上飙车炸街,警察查到,是...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

香港警方打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿骗款

香港警方打击诈骗和洗黑钱案拘84人涉逾亿骗款香港警方23日举行记者会公布,在10月3日至10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动(www.e993.com)2024年11月7日。行动共拘捕84人,涉及53宗诈骗案及洗黑钱案,受害人损失金额达1.18亿元(港币,下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示,2022年区内接获1873宗诈骗...

你的账户“涉嫌洗黑钱”?千万别信!

谎称事主涉嫌洗黑钱2023年4月16日,杨女士报警称被诈骗了74000元人民币。据了解,事主杨女士在上班时接到一个电话,对方自称是湖北省武汉市公安局的办案人员,称事主的银行卡上有大额转账,涉嫌洗黑钱,并让事主添加他的微信。添加微信后,对方获取事主的身份信息和银行卡信息私自进行转账3次,总共转账74000元,转账后...

国信证券香港祛魅:前员工禁业9月 还涉洗黑钱23亿领千万罚单

此前，国信证券香港经纪公司因涉及洗黑钱总额超过23亿港元，被香港证监会谴责并罚款1520万港元，处罚规模远超此前内地券商案例。对于国信证券员工的这种行为，国务院参事室特约研究员、银河证券前首席经济学家左小蕾告诉时间财经：“金融从业人员的道德底线是最起码的行为准则。基金经理这种损人利己的行为，相信市场、客户、...

“公安”突然来电说你“洗黑钱”,千万要当心!

凡是自称“公检法”机关工作人员打电话告知你涉嫌犯罪,并要求你将存款转到所谓的“安全账户”以进行核实、保全资金的,都是诈骗!“四平公安宣传”带您走进英城公安觉得好看,请点这里↓↓↓:,。视频小程序赞,轻点两下取消赞在看,轻点两下取消在看原标题:《“公安”突然来电说你“洗黑钱”,千万要当心!》...

洗黑钱组织口气真不小!一千万人民币,打个喷嚏就搞定

洗黑钱组织口气真不小!一千万人民币,打个喷嚏就搞定2021年10月14日13:43新浪网作者六妈亲子厨房举报缩小字体放大字体收藏微博微信分享0VideoPlayerisloading.00:00/00:00Loaded:0%视频加载失败,请查看其他精彩视频特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如...