警惕!话费慢充可能是帮人洗钱

客户将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费。其间,一些充值过话费的客户再次找到小林,称自己的手机号码因涉嫌诈骗被封停了。在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后,...

消费者:点击“充一百送一百”弹窗广告充话费 话费不到账商家也...

近日，深圳市民李先生向本报记者反映，9月初，他从手机上看到“充一百送一百”的充话费弹窗广告，便通过支付宝付费99.79元，收款方显示海口百并科技有限公司。李先生充值后发现，话费迟迟未到账，也联系不上商家退款。“现在的骗子真是无孔不入，充个话费都能被骗。”李先生告诉记者，他充值后发现话费一直未到账...

几十万新加坡人都在用它!赚外快、找美食,找房子...

2)充话费就选椰子帮椰子帮的充值板块中有三个运营商可选,并且还时不时有充值优惠活动。需要充话费的小伙伴,戳下方小程序卡片~3)做兼职就找椰子帮在新加坡感觉钱越来越不够用,有小伙伴开始做起了兼职,还有人在社交平台去接单。这种兼职还不如在椰子帮做发帖赚钱:任务简单,要么就是发发朋友圈,要么就是线...

女子花90元充了100元话费后手机被停机,警方通知涉嫌洗钱?长沙警方...

#女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱#女子花90元充了100元话费后手机被停机,警方通知涉嫌洗钱?长沙警方发布防范提醒9月24日(采访),湖南长沙。近日,市民陈女士准备给自己的手机充值话费,刚好在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话...

女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱 低价充值背后的陷阱

市民陈女士就曾在某二手平台上遇到这样的广告,并尝试以90元换取100元的话费充值。交易看似顺利,话费确实到账了,然而不久后,她的手机被停机,且接到了来自警方的通知,称其涉嫌洗钱活动。原来,她所接受的话费充值竟是诈骗分子清洗非法所得的一种手段。当陈女士试图联系卖家时,发现已被对方拉黑。

乞讨老人充30块话费,店员自掏腰包充100元,再给您20元吃饭

乞讨老人充30块话费,店员自掏腰包充100元,再给您20元吃饭2024-08-1615:12:29资讯急速线福建举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败声明:个人原创,仅供参考资讯急速线14粉丝资讯急速线00:15车主主动放弃了赔偿00:12爷爷用小推车推...

济南公安守护当“夏”丨??“群内好友”请你帮忙充话费?小心盗号...

通过对全市电信网络诈骗警情分析,警方发现,盗取QQ账号,在家长群中以“充话费”为名进行诈骗的案件频发。骗子行骗步骤如下:首先,通过非法链接盗取QQ账号及密码;其次,编造“手机停机,求充话费”等信息群发,骗取同情;接着,登录盗取和受骗QQ空间搜集信息,应对质疑,并使用“诈骗剧本”,先以小金额充值试探,成功后以...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→

警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等，这类费用金额小且分散，隐蔽性强，容易让群众在不知不觉中成为犯罪分子洗钱的帮凶。请不要轻信大幅折扣的充值广告，务必通过官方渠道进行充值缴费。广西云-南国早报记者王斯来源：广西新闻网...

【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

因“慢充话费”而被利用,需要承担法律责任吗?律师:视情况而定!如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能。同时,优惠或者获利的数额也非常关键。邱跃说,一般作为客户选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围,认定为犯罪的可能性不大。但是,如果有人...

反洗钱专栏|警惕低价话费慢充,你可能卷入“洗钱”旋涡

看似简单而普通的充值交易,却可能存在涉诈风险,让人落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。那么,正规的话费充值渠道都有哪些?答:通过中国移动(105.030,1.37,1.32%)、联通、电信的APP及官方公众号就可以充值,微信、支付宝也是正规合法的充值渠道,此外银行卡或云闪付都可以充值。