银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员履职便利、严重违反内部规定实施犯罪的情况,针对性地提出从业禁止的量刑建议。

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

有卡贩子向记者表示:“我们有很多卡都是从农村收来的,以前监管不严的时候,我们经常会去农民工聚集的地方,找他们借身份证到银行开户办卡,每次给几十块钱。他们风险意识不强,为了挣点钱也愿意。”而有的卡贩子则直接表示在银行内部“有路子”,当记者询问“卡三”银行卡来源是否可靠时,“卡三”告诉记者,完全不...

微信支付限制分多种情况,你是否遭遇过?应对方法在此!

目前微信支付限制一般会出现在以下几种情况:首先是频繁收付款,比如短时间内进行大量转账;其次是大额可疑交易,尤其是与陌生账号之间的大额资金往来;再次是账号信息异常,包括设备更换、登录地点频繁变化等;最后就是涉及违规行为,比如赌博、诈骗等违法活动。针对不同的限制原因,解决方案也不尽相同。如果是因为操作频繁,建议...

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。天下有诈,赞85302金店-银行卡、收款码转账...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!每到年末,公司发年终奖的时候,有些打工人就动起了“歪心思”,因为年终奖一般数额都比较大,所以需要交的税也比较多,怎么才能避税呢?于是一些聪明人想了一个办法,那就是让老板用个人银行卡,将年终奖转到员工个人银行卡,这样不就行了吗(www.e993.com)2024年11月8日。

抖音放心借:逾期未还款会自动扣款吗?安全吗?

放心借逾期了会影响抖音号吗知乎放心借逾期确实会对抖音号产生一定影响。以下是详细解释:1.借款逾期会影响个人信用记录。无论是通过信用卡、借贷平台还是其他渠道借款,如果逾期未还款,就会对个人信用记录产生负面影响。个人信用记录是各种金融机构评估贷款申请人信用状况的参考依据之一。如果信用记录不佳,有可能会导致...

国外经商收款银行卡被冻结多年,怎么办?

很多人咨询律本律师团队时,会提出自己银行卡毫无征兆地被千里之外的公安机关冻结,有些猝不及防,有些义愤填膺,自己好端端的钱怎么变成了别人口中的赃款,商家们经营的流动资金链瞬间断了,有些房贷卡、生活用卡都牵连其中,简直雪上加霜,苦不堪言。虽然银行账户被冻结的原因有很多,但根本原因就是自己的银行账户收到...

紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...

一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。