“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”
警方提醒当前,因对涉案银行卡转账管控越来越严,购买黄金等硬通货逐渐成为诈骗分子用来转移资金、洗钱的重要方式,广大市民要提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范能力。对于一切资金来源不明、情况可疑的代为送礼,代买黄金、珠宝等请求,即使对方给予高额报酬,也要坚决拒绝!任何情况下,不要因为蝇头小利出租、出售...
洗钱10万会被判五年以上?并非如此
洗钱数额在10万元以上的,或者洗钱数额在5万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定“情节严重”:(1)多次实施洗钱行为的;(2)曾因洗钱行为受过刑事追究的;(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;(4)造成重大损失或者其他严重后果的。如此看来,洗钱罪的“情节严重”似乎有了明...
...数字货币洗钱涉案上千万,警方调查后发现:洗钱团伙主犯曾被骗10万
近日,湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过一千万元。今年6月,湖北荆州市沙市区公安分局通过线索,发现了一个利用“数字货币”交易平台,帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。警方调查发现,今年5月份以来,这个团伙在多个快捷酒店开房,招募员工,要求员工提...
存取款超10万需登记,是否侵犯了您的存取款自由?
首先,大额现金管理并非新规,银行的反洗钱和大额现金管理系统已经存在多年,只是最近更为严格。央行在2019年对银行进行了大量的反洗钱执法检查,不仅罚款了众多银行机构,还对涉案的个人进行了处罚。显然,反洗钱是监管的重点。其次,存款超过10万元需要说明资金来源,这并不违背存款自愿的原则。存款自愿意味着可以自由存款...
网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?
可能会成为诈骗分子的帮凶!“刷流水”骗局背后的套路1、神秘阔绰“买金人”吓到店长报警急需用钱的付某就遇到了这种情况在网上寻求贷款的他被助贷公司联系声称不需要征信只要准备一张银行卡并提供流水即可贷款10万余元对方还表示可帮助付某做流水...
大业务?男子“豪掷”10万元买手机 要提防!江北警方揭秘新型“洗钱...
江北警方揭秘新型“洗钱”手段前不久,江北区一店家接到客人网上咨询,需订购一批价值10万的苹果手机,而更“壕”的是,这位神秘顾客居然还不讲价(www.e993.com)2024年9月20日。店老板心里乐开了花,立即提供了收款银行卡号,一手钱一手货,但卖出手机的第二天,老板的银行卡却被冻结了。这到底是怎么回事?
文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留
近日,海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用,跑分洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)...
小伙购买10万元黄金首饰后,益阳一金器店老板报警了!警方扯出背后...
近日,益阳桃江县公安局侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,共抓获犯罪嫌疑人4名,已查明为境外电信网络诈骗团伙洗钱90余万元。民警调查发现,4月27日,一名20余岁的男子曾到刘先生经营的金器店购买了价值10万余元的
男子一口气买下近10万元黄金老板报警:系洗钱“车手”,已被刑拘
男子一口气买下近10万元黄金老板报警:系洗钱“车手”,已被刑拘男子花31万买二手手机,收货竟是火腿肠家长临停下车,3岁娃挂档启动车辆后撞车河北衡水湖:早秋开湖捕鱼忙记者连线|台风“摩羯”二度登陆广东湛江湛江全市“八停”重庆辟谣“强对流天气致一小孩死亡”:造谣者已被行政处罚判刑!8人假意拜访偷走...
男子银行卡里10万元来历不明引警方怀疑,洗钱团伙被一锅端_手机...
43531男子银行卡里10万元来历不明引警方怀疑,洗钱团伙被一锅端发现更多热门视频汪峰女友森林北不再忍了!吃瓜老衲2万次播放宋慧乔出席巴黎时装周,42岁的她显然成熟了…李法兰的追剧日常7587次播放胡歌离台机场路透,好男大!八兔娱乐4.9万次播放我没有泳池,但我可以从头到尾看泳池清洁视频笑部长2.4...