男子存款50万被银行拷问来源,一怒之下要取出存款并注销银行卡

据报道，这名男子在银行准备存入50万元时，被银行工作人员告知需要解释资金来源。工作人员解释说：根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行在处理大额现金存取时，确实需要了解资金来源，以防止洗钱等违法行为。然而，这一规定却让男子感到愤怒，他认为自己的存款无须向他人解释，银行无权...

储户存款50万内绝对安全?银行行长:理解错了,这5种情况不赔

第一种不予赔付的情况是存款涉及违法违规行为。现如今，有些不法分子利用银行账户进行洗钱、诈骗等违法活动。如果你的存款被发现有这样的问题，不仅银行不会赔偿，你还可能面临法律责任。所以，我们在日常生活中一定要注意，不要被不法分子利用，更不要心存侥幸去触碰法律的底线。第二种情况是银行没有参与存款保险。...

买50万黄金店员报警 巨额订单背后的洗钱陷阱

买50万黄金店员报警近日,高某等3人戴着帽子和口罩,在江苏苏州一金店分3次购买价值38万余元黄金。由于3人拒绝身份登记,店员察觉异常拒绝再售卖。买50万黄金店员报警!随后,高某等又来到另一家金店,要求购买1000克金条,价值50余万元。刷卡时,店员发现卡上照片和持卡人不同,于是取消交易,并在3人离开后报警。...

【意·检查】意警方再破洗钱大案!108人被调查,1050万欧元资产被扣

108人被调查,1050万欧元资产被扣今晨(20日),意大利警方出动逾350名警力,捣毁一个涉及全意范围的大型犯罪组织。综合意大利《24小时太阳报》、Tgcom24网、Gazzettadireggio网报道,该组织与卡拉布里亚地区的黑手党有关联,涉嫌进行税务欺诈、洗钱、非法获取公共资源、破产犯罪等活动,从而进入了警方视线。警方调查发现,该...

方女士被骗50万!受骗过程曝光

方女士被骗50万!受骗过程曝光近日常州市溧阳市发生多起利用FaceTime冒充公安民警诈骗警情市民共被骗80余万元市民受骗过程是如何发生的一起看看典型案例日前,溧阳市民方女士(化名)接到FaceTime视频电话,对方自称是“安徽省宣城市公安局刑侦支队民警”,并称其在办理一起“非法洗钱案”过程,发现方女士名下的...

男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”

很多朋友看过一部电影《孤注一掷》,犯罪分子诈骗到巨额钱款后会通知“开水房”洗钱,将钱款层层转入几十甚至上百个账户内,再通过“跑分车队”将卡里的钱取出,迅速完成洗钱(www.e993.com)2024年11月7日。那么,犯罪分子是如何瞬间将巨额资金取走的呢?这就涉及到了电信网络诈骗活动中的一个罪名——帮助信息网络犯罪活动罪。那么,什么是“帮信罪”...

涉案50万!警察找上门!

涉案50万!警察找上门!不要帮忙套现!不要帮忙套现!不要帮忙套现!重要的事说三遍~~你以为随便帮人套现就能轻松赚得“好处费”?小心牢狱之灾!!来看下面这个典型案例案情回顾近日临武警方经缜密侦查破获一起“跑分”洗钱案件抓获犯罪嫌疑人1名...

...诈早班车】478期|5.30|警惕!小伙深夜“放纵”裸聊,代价竟是50万

对方偷偷录下庄先生的裸聊视频,并以此为要挟在一夜之内敲诈其50万元!常州警方研判发现这是一种传统的裸聊诈骗,受害人的手机里被植入了木马,同时发现该案并非仅仅涉及诈骗,在其背后还有洗钱的犯罪行为。通过进一步侦查,警方锁定了一个盘踞在云南楚雄、湖南长沙两地的公司化、层级化运营犯罪团伙。该团伙以李某峰为首...

报案人也是嫌疑人!男子50万现金被抢 报警后自己被抓→

经过一系列的调查,警方摸清了这个“跑分”团伙的组织架构。刘某负责寻找“卡农”和取款,他的上级名为欧某。而他们背后的老板名为赵某。抢劫案发生的那天,刘某和夏某相约在银行碰面,正是打算将刘女士被骗的50万元钱款取出,再进行下一步洗钱行动。然而却不料发生了意外。那么,刘某又是如何被劫匪盯上的呢?

贷款5万反被骗50万!警惕这些骗局→

贷款5万反被骗50万!警惕这些骗局→资料图:理性借贷,不会掉入骗子的陷阱。临近春节,不少人资金紧张,周转出现问题。这时突然有人找上门,告诉你能提供“超低利息”且“条件宽松”的贷款,心不心动?海曙一起贷款诈骗截图。本文图片由各地公安提供海曙就有一起典型案例:一市民想贷款5万元,却被忽悠走了近50万元!