打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

虽然有一定风险，但是公司也有正常的业务流水，一般不会被发现。目前公司状况越来越差，要不改行洗钱吧？”眼看资金大把大把地投入却没有回报，负债也越来越多，2022年8月，在吴某的提议下，曹某、邱某、沈某、王某、黄某等公司股东均同意铤而走险，将公司的业务变更为洗钱，认为只有这样才能最快解决亏损问题。...

利用“虚拟货币”洗钱 沦为犯罪分子帮凶

近日,河东区检察院对一起利用“虚拟货币”洗钱犯罪提起公诉。天津北方网讯:随着互联网技术的广泛应用,犯罪分子的洗钱手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。近日,河东区检察院对一起利用“虚拟货币”洗钱犯罪提起公诉。

送“现金花束”很浪漫?警惕洗钱新暗道!

银行卡开户源头风险防控仍存漏洞。鸡西警方近期破获的一起案件中，洗钱团伙通过注册办理空壳公司，招募并指使“卡农”前往某金融机构办理银行卡。金融机构工作人员上门核查，因其有真实店面和营业执照，无法分辨真伪，后续为其办理银行卡12张并开通网上银行。洗钱团伙利用“卡农”办理的银行卡洗钱，涉案资金达3000余万元。...

按客户要求将2万元现金做成花束,竟成了洗钱帮凶?

同样对方会以平台结算麻烦为由,和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供账号并转账,蛋糕店一般会尽快取现制作并配送到指定地点。蛋糕店账号收到的资金实际上是受害人转入的被骗资金,很快蛋糕店的账号就会被冻结,而配送指定地点的收货人也无法找寻。以上实体店遇到的洗钱套路,是骗子利用了老板的逐利心理。

黄金价格持续攀升下洗钱团伙再度活跃,深圳公安紧急通知:当日总额2...

黄金价格持续攀升下洗钱团伙再度活跃,深圳公安紧急通知:当日总额2万以上交易人员应实名登记财联社4月2日讯(记者梁柯志)近日市场有消息称,深圳公安局罗湖分局下辖翠竹派出所发出紧急通知称,鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻,要求严格落实交易实名登记制度:当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。

警惕!“洗钱接赃”骗局,全国多地爆发,市民:2万元没了,卡被冻结!

这是一种新型洗钱方式诈骗团伙为快速洗钱从之前的银行取现换虚拟币等方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求(www.e993.com)2024年11月26日。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。

“现金花束”暗藏洗钱陷阱,如何区分真假订单?

检察官提到,这几名年轻人是在网上看到了所谓的兼职招聘,为了赚快钱而帮助上游的电诈分子洗钱。北京市海淀区人民检察院检察官助理田然:当现金花束中的现金被犯罪团伙获取之后,他可能会有一定的抽成,比如说一单2万块钱的现金单,可能会抽个1000块钱到2000块钱。根据他们的供述,钱来了之后,用于日常挥霍,比如说去...

深圳水贝倡导黄金交易实名制 此前多地曾破获通过黄金洗钱案件

会议提出,在反洗钱工作方面,与会代表们表示将自觉履行反洗钱义务,合规经营,提高风险防范意识,加强客户身份识别和可疑交易报告工作,通过共同努力,维护黄金市场的良好秩序、防范金融风险,同时,希望行业尽快建立风险评估机制,积极探索黑白名单管理制度。除了行业自律、加强管理之外,执法也在持续进行。《每日经济新闻》记者...

“现金花束”暗藏玄机 蛋糕店沦为“洗钱”工具

犯罪团伙为快速洗钱,把以银行取现、换虚拟币等方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。不法分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民...