男子卖710万元黄金金条取走后 收款银行账户却被冻结?

万一被警方查到,骗子也能金蝉脱壳,而收钱的人就倒霉了,要证明自己不是骗子,然后做生意也变成了受害者,货被人骗走了!这样的事情接连上演,先是手机、再是高档烟酒和黄金,都被骗子以同样的手法骗过!那么,从法律的角度,该如何看待此事呢?法律规定,善意取得财物的当事人没有返还财产的义务,所有权人无权向善意...

存款超过10万是否了不起?银行:能有10万存款确实很牛,原因真实

假如人均存款能够达到10万元，那么一个家庭如果人口较多，所拥有的存款可能会超过二三十万元。究竟情况如何呢？实际上，有银行人士表示，个人存款超过10万元已属于相对高的水平，这一现象是有其实际原因的。明明对于许多人来说，10万元是“触手可及”的，为什么银行的工作人员会有这样的“误解”呢？难道说个人存款超过...

金店卖出16万金条后银行卡被冻结 店员立马报警

金星派出所接到某金器店员工曾女士报警,称一男子在店里买走了3块价值16万余元的金条后,店里收款的银行卡就遭到了冻结。接到报警后,民警迅速开展分析研判,确认该男子看似是自己购买黄金,实则为诈骗团伙洗钱。8月27日下午,民警发现嫌疑男子黄某出现在辖区另一金器店内,民警立即赶到现场,随即抓获黄某。目前,黄某...

郑州男子卖黄金挣十万账户被封,称签了“纠纷与卖方无关”协议...

收到涉诈金额的银行账户所属人，有可能涉嫌帮助网络信息活动犯罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪两个罪名。在这种情况下，警方为了控制住资金，保护被害人的财产不流失，肯定会及时采取措施，将相关资金进行冻结后进一步调查。二、在什么情形下郭先生的银行账户可以解封？十万元是否能追回？金勇律师表示，郭先生的银行账户是否能解封...

今日聚焦|提供银行卡账号和收款码给诈骗团伙?7人被孟津警方抓获

前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告退关、...

个人银行卡境外大额取现每人每年不得超过10万元

个人银行卡境外取现额度又有新调整，从每卡每年不超过10万元，调整为每人每年不得超过10万元人民币(www.e993.com)2024年11月27日。近日，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》，其中提到，个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元，新规从2018年1月1...

早新闻丨注意了,明起银行卡境外提现每年不得超过10万元

外管局发文规范银行卡境外大额提取现金,个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币;将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币。自2018年1月1日起实施。另外,外管局主要负责人在答记者问中谈到,《通知》不影响个人持卡境外消费。

微粒贷五万逾期两年,会冻结银行卡及产生何种后果?

1.信用记录受损:逾期还款会对个人信用记录产生负面影响。逾期两年不还,则会对个人信用记录造成严重的损害,一旦信用记录受损,将会影响到其他金融机构对个人的信任和借款能力。在未来申请其他贷款或信用卡时,可能会遭遇较高的利率、较低的额度甚至被拒绝申请。

央行正式宣布:一天进账超过“10万元”,就得主动接受“调查”

实际上,通常这类容易被骗的人以老年人为主,老人年纪大了没有什么消费欲望,他们一辈子的积蓄是肯定会超过十万元的,当一些骗子们冒充亲戚的朋友,说家人遇到了事情,什么都丢了需要老人向银行卡转账的话,老年人的心思单纯不会往不好的方面想,他们也就上当受骗了。可是央行的这个新规就可以让老年人避免受骗。

外汇局规范银行卡境外大额取现 今年起每人每年不得超过10万元

2003年以来,银行卡在境外提取现金实施额度管理,每卡每年不得超过10万元人民币。但是外汇局有关负责人指出,随着科技进步,当前非现金支付已日益普及和便利。据统计,2016年81%的境内银行卡境外提取现金低于3万元人民币。国际监管经验显示,大额现金交易往往与诈骗、赌博、洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。为此,全球普遍...