“从新加坡往中国汇款却成赃款,所有银行账户都被冻结”
因为我的账户可能涉及洗黑钱,警方把我中国国内所有的银行账户都冻结了。李女士和当地警察的通话记录。为了让账户恢复把钱退还给了受害人我虽然向中国警方解释自己只是从新加坡向中国汇款,对诈骗一事毫不知情,但警方并不接受这样的说法。除了支付宝账户在六个月后自动解冻外,我的其他账户就这样一直被冻结。我...
做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了
做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了我当时一万个懵逼,后面回去了解才知道这笔货款是一笔赃款,我去找买家对质,把我给拉黑了,派出所说我得去四川处理,没办法,那时候刚好五一,千里迢迢去四川找当地派出所。时间来到8月份,果不其然,一张一张卡慢慢被冻结了,生意需要周转,也没办法,只能联系四川当地警方退赔...
“反诈民警”打来电话!徐阿婆账户里有500万赃款?警银联动守住70万...
原来,一个多礼拜前徐阿姨接到一个电话,对方自称是外地的反诈民警,说最近破获了一起电信网络诈骗大案,收缴了一张银行卡,是由徐阿姨实名办理的,里面有赃款500多万元。徐阿姨马上惊呼自己根本不知情,对方安抚说可能是身份信息泄漏所致,让她马上和办案民警联系以证清白。徐阿姨按照对方提供的号码拨通了电话,对方...
男子383次转走太婆账户近4万元 警方接警后12小时破案 追回全部赃款
“婆婆,您说不会使用也从来没有使用过手机支付,那你的微信是怎么注册和绑定银行账户的呢?”民警一边引导婆婆回忆,一边查询收款方信息。“店里的收款机器坏了一次,喇叭没有声音,我请人来修理过,当时修理师傅好像说帮我注册开通了手机支付,还绑定了店里收款的银行账户。”张婆婆想起几个月前的事,当时店里人多,...
诈骗再升级:到账 ≠入账!已到账的钱,会被骗子撤销的!
在香港地区的银行,是把到账和入账做了区分的,支票从到账到入账之间会存在24小时的核账时间。也就是说这24小时期间,收款方会分别收到两条银行短信提醒:第一条短信通知为该笔资金已汇入,而这笔资金仅仅是“显示在收款人账户上的数字”(又称“挂账”),并非实际到账的可使用金额,对方可以24小时撤销。
Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
当很多卡主和承办沟通说自己买卖U的行为不违法时,很多承办警官会回应:是的,我们也知道,买卖虚拟货币不违法,但它也不受法律保护呀(www.e993.com)2024年7月30日。但邵律师认为,上述观点是对“买卖虚拟货币不受法律保护”有误读。不受法律保护的意思应该是,比如说,你找别人对你的虚拟货币进行委托投资理财,结果亏损了,或者出借他人虚拟货币,别人...
“反诈民警”打来电话:你账户里有500万元赃款!上海一阿婆险些上当
原来,一个多礼拜前徐阿姨接到一个电话,对方自称是外地的反诈民警,说最近破获了一起电信网络诈骗大案,收缴了一张银行卡,是由徐阿姨实名办理的,里面有赃款500多万元。徐阿姨马上惊呼自己根本不知情,对方安抚说可能是身份信息泄漏所致,让她马上和办案民警联系以证清白。徐阿姨按照对方提供的号码拨通了电话,对方自称是...
懵了!男子上了这个网站之后,存款突然变赃款!警醒所有人
唐某:警官你们好,我是来还钱的。近日唐某风尘仆仆地从700公里外的老家来到南海公安分局松岗派出所走进派出所他的第一句话就让民警摸不着头脑原来唐某此前在家中上网时被手机里的网络博彩广告吸引了眼球,抱着小玩一把的心态,他点击进入了名叫“XXX彩票”的网站,当唐某注册账号时,网站系统却提示他需要...
让骗子“反吐”赃款,民警这招,绝!
她也很疑惑,把这事跟同学说了,同学说没事,她自己投了好几笔已经赚钱了,她也就听了同学的话。在第一次投资时,她本想投一两千元,但是客服说要投1万元以上,而她同学是可以投一两千元的,客服说根据账户不同投资的额度也有要求。当时她也犯嘀咕,怎么投资还区别对待,但是当时没有醒悟过来。
办对公账户帮骗子流转赃款 海沧警方打掉一犯罪团伙
之后,民警又顺藤摸瓜,抓获了另外5名嫌疑人。经过调查,民警了解到,这伙嫌疑人会事先办理手机卡、银行卡和营业执照,再到银行办理注册公司的对公账户,之后提供给上家流转诈骗款项,并从中赚取抽成,涉案资金800多万元。东孚派出所副所长陈小火:只要有流水进账,他们都有三四个点可以抽成,公民办理的营业执照...