紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...

热心肠的郭先生没有拒绝,等看到对方给自己银行账户转账10000元后,当即扫描对方发来的二维码转了过去。随即对方又打来语音电话,提出仍需要15000元医药费并转账到了郭先生银行账户,还特别“贴心”地提醒扣去餐费100元。郭先生继续按照对方的要求进行了操作。几个小时后,郭先生发现自己的银行卡无法转账,拨打银行客服电话...

起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

吕某等人为了规避风险,对抗侦查,以高额回报作为诱饵,诱惑其亲朋好友在境内开设银行账号和虚拟币钱包,然后按照指令操作转账,同时怂恿他们继续招募同伙,犯罪团伙迅速将这些资金通过国外虚拟币交易平台购买虚拟币。公安机关侦查发现,吕某团伙接收洗钱资金后,立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等,迅速为上游犯罪所得...

动动手指日结600元?男子兼职“线上财务岗”帮助洗钱获刑

“我们是一家汽车资讯公司,你的工作主要就是让客户把购车款转到你个人的银行卡,然后你再把钱转到我们公司的账户,转完钱之后就能拿工资。”对方介绍称,这是公司为了避税减税才设置的线上财务岗位,许某不禁怀疑,这样操作肯定会有风险,但看到对方出示的一张“某汽车资讯有限公司”的营业执照后,许某便放下戒备答应兼职。

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

依据刑法191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,或以...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

王先生心存疑虑,想起此前听民警宣传的诈骗分子“洗钱”套路就更加不放心,要求汪某撤销转账,汪某称无法撤销,并称公司是正规的,不会做违法的事,让王先生放心。眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢...

全民反诈|这些套路需警惕!拒做电诈“工具人”

跑分洗钱的马仔,会和诈骗团伙密谋诈骗金额,然后再通过快手、微信兼职群等方式引流一些需要办理贷款的黑户(www.e993.com)2024年11月15日。洗钱的马仔先在某酒店装模作样的做贷款手续,然后以需要刷流水为由让这些黑户提供银行卡或者对公账户,同时验证银行卡是否能够正常使用,再用黑户的手机打电话给某个银行营业网点,预约第二天的大额取款。

一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!

随后，对方以验证银行卡是否能正常使用为由，诱导钱阿姨向指定账户转账，且承诺钱不会被转走。这期间，钱阿姨在对方的引导下共向对方提供的账户转账20余次，共计被骗97万余元。案件发生后，为尽快挽回钱阿姨损失，图市公安立即抽调精干警力对钱阿姨被诈骗一案涉案账户进行调查。考虑到这类诈骗案件背后，涉案账户往往...

上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万...

浦东检察认为，作为近亲属应该可以辨别，大额现金与王某职业及财产状况明显不符，仍提供银行账户存现后转账给王某，掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性质，其行为应当以洗钱罪追究其刑事责任。具体来看，王某是某银行一名中层干部，负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月，王某受业务单位A公司...

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

截至案发,该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔,流入资金总额达3亿余元,其中关联电信网络诈骗案件21件,流入被骗资金共计人民币86万余元。双流法院经审理认为,钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动,为获取高额报酬,组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款,情节严重,已构成掩饰、隐瞒...

警示| 实体商铺洗钱活动蔓延全国,众多商家收款账户被冻结又成嫌疑...

某鲜花店老板接到微信好友请求,对方声称通过某平台联系到老板,希望定制含有现金的花束作为礼物。对方承诺会转账大额款项,并支付包装与配送费用。一旦老板收到款项并完成配送,其账户便可能被冻结,而接收花束的人则消失无踪。金店洗钱手法揭秘在金店,诈骗者会假装大量购买贵金属,通过讨价还价后要求商家提供银行账户或收款...