扬州市检察院助力堵塞POS机洗钱监管漏洞

承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑事责任的同时,根据2022年12月1日实施的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,检察机关可以依法提起公益诉讼。依照级别管辖要求,2023年7月25日,该线索移交扬州市检察院。电信网络诈骗及其上下...

湖北举行全省禁毒工作新闻发布会

省检察院挂牌督办的一起特大涉毒案件,检察机关在办案中利用侦查监督与协作配合机制,实质性提前介入侦查、引导取证,不断强化检警协作,共查获毒品252余公斤,查扣涉案毒资200余万元、涉案车辆6台,提起公诉10人。三是规范证据体系,促进疑难毒品案件法律适用统一。汉江分院围绕毒品流转、毒资交付、毒品质量等重点,通过引导...

江苏扬州:助力堵塞POS机洗钱监管漏洞

承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑事责任的同时,根据2022年12月1日实施的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,检察机关可以依法提起公益诉讼。依照级别管辖要求,2023年7月25日,该线索移交扬州市检察院。电信网络诈骗及其上下...

一周检察热点(8月10日—8月16日)_中华人民共和国最高人民检察院

华东冶金地质勘查局原党委书记、局长丁晓牧(正厅级)涉嫌受贿罪一案,由安徽省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经安徽省人民检察院指定管辖,由淮南市人民检察院依法向淮南市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。[详细]湖南检察机关依法对范小新涉嫌受贿案提起公诉湖南省长沙市政协原党组书记、主席范小新...

...在中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的...

要通过改革推进力量和资源整合,构建信访举报、监督检查、审查调查、案件监督管理、案件审理、巡视巡察等统筹联动、协同发力的工作体系,推动完善信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享工作机制。树牢一盘棋思想,发挥系统优势,健全“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制,加强对驻在单位机关纪委履职...

(受权发布)十九届中央纪律检查委员会向中国共产党第二十次全国...

严肃查处涉黑涉恶案件背后的责任问题、腐败问题,督促查办群众反映强烈的选择性执法、“纸面服刑”、违规违法“减假暂”等执法不严、司法不公问题(www.e993.com)2024年11月15日。五年来,全国纪检监察机关共立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题10.3万件,给予党纪政务处分9.3万人,移送检察机关1.2万人。

甘肃举行打击治理洗钱违法犯罪工作情况新闻发布会

三是强化洗钱类型分析。与省公安厅、省法院、省检察院对上游犯罪案件数量、结构和分布情况进行统计分析,科学研判辖区突出洗钱威胁和变化趋势,及时总结提炼洗钱活动规律和特点,完成《2022年甘肃省洗钱类型分析报告》,为研究制定洗钱犯罪打防策略提供专业支撑。

最高人民检察院工作报告(第九届全国人民代表大会第五次会议...

最高人民检察院会同有关部门制定了经济犯罪案件追诉标准,就办理制售伪劣商品刑事案件等问题作出司法解释,并直接督办了195件重大犯罪案件。为加大打击力度,检察机关加强了与行政执法机关的协调,进一步完善行政处罚与刑事追究相衔接的工作机制,依法查办了397名涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件犯罪的行政执法人员,纠正了一批有罪不...

洗钱黑手悄然伸向银行业

近90000个机构被查,30余起涉嫌洗钱的有价值线索浮出水面。据了解,检查结束后,总共有80家商业银行受到了不同程度的罚款、警告以及通报批评等处罚,部分案件已移交公安机关。央行加强网上银行监管近年来,由于网上银行的速度快、成本低,无论是企业、个人,还是各家商业银行,都非常热衷于开办网上银行业务,其业务总量每年...

十九届中央纪律检查委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的...

严肃查处涉黑涉恶案件背后的责任问题、腐败问题，督促查办群众反映强烈的选择性执法、“纸面服刑”、违规违法“减假暂”等执法不严、司法不公问题。五年来，全国纪检监察机关共立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题10.3万件，给予党纪政务处分9.3万人，移送检察机关1.2万人。（八）全面深化纪检监察体制改革，推动...