多年不用的信用卡,莫名出现7万多账单,女子:银行不给交易流水

回到问题本身，这7万多的欠款到底是怎样产生的？有没有可能是银行的系统出了问题，甚至是有银行内部人员做了手脚呢？有网友猜测，或许是周女士个人信息泄露，被盗刷过。我个人觉得，这种情况的可能性不大。首先，信用卡被刷卡消费，与卡片绑定的手机号会收到消费短信。就算是当时手机号也被屏蔽了，账单日还会收到账...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

银行流水的计算方法是什么?这种计算如何帮助管理个人财务?

例如,如果发现餐饮支出过高,可以考虑减少外出就餐的频率。2.债务管理:银行流水可以帮助个人监控债务偿还情况。通过定期检查流水,可以确保按时还款,避免逾期产生的额外费用。3.投资决策:了解自己的现金流状况有助于做出更明智的投资决策。如果银行流水显示有稳定的现金流,个人可能考虑进行更多的投资活动。4.紧急基金建立...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

相比于钟、林两人,此人的银行账户流水更加吓人,日转账金额可达上千万。除此之外,刘某的身份也很特殊。他是前面35岁孕妇袁某的前夫。警方猜测,刘某应该是钟某等人的上线。因而,只要抓捕刘某,一切问题便可迎刃而解了。经查询,警方找到了刘某的住址。紧接着,他们身穿便衣,顺着信息来到刘某小区。不想,刘某...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

个人账户的流水多大算大?

银行跟税务局都在关注我们个人银行卡流水,但他们关注的方向不一样(www.e993.com)2024年11月7日。银行关注我们的流水,主要是大额交易和可疑交易。这不是我讲的,这是根据下发的大额交易及可疑交易管理报告办法当中的规定。也就是说,如果出现了频繁的大额交易、频繁的可疑交易,银行首先会监控。

银行卡借给同学 12天流水达420多万元

如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠(17岁，化名)就答应了同学的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...

贷款流水不足的解决方法有哪些?这些方法如何提高贷款成功率?

在申请房贷时,银行通常会要求提供一定期限内的银行流水作为贷款审批的依据。然而,许多申请者可能会面临贷款流水不足的问题,这直接影响了贷款的成功率。本文将探讨几种解决贷款流水不足的方法,并分析这些方法如何提高贷款成功率。1.增加收入证明如果银行流水不足以证明稳定的收入来源,申请者可以提供其他形式的收入证明...

尘埃落定!大华所证实出事!富耐克公IPO已终止

2、强化对拟上市企业的客户、供应商、资金流水等方面的审核力度,把防范财务造假、欺诈发行摆在发行审核更加突出的位置,及时按要求报送重大违法违规线索。3、加强信息披露监管,提高审核问询针对性,对信息披露质量存在明显瑕疵、严重影响审核的,依规予以终止审核。