3分钟搞懂洗钱到底咋洗的!

黑手党把黑钱悄悄添加到洗衣店每天的营业额里,还依法纳税。通过这样一捣鼓,虽然损失了一些税款,但黑钱摇身一变,就成为洗衣店合法经营所得了。可见,洗钱的目的就是避免引起司法部门的注意,或者说能向司法部门解释清楚钱的来源。而随着金融业的发展,洗钱的方法也有了新的变化。犯罪分子洗钱通常分为3个步骤...

...这里走来】起底“线上骗金+线下转运”新骗局 斩断涉诈黄金洗钱...

分局以高位谋划、专班牵动和压实店面责任作为打击的主防线,带动全社会协同,构建了常态化反洗钱快响机制;以深打购买黄金团伙、严防大额转账、严打行业内鬼,构筑了反洗钱的第二道防线,斩断了犯罪链条的关键环节,依托全维度打击,收获了提升分类处置的“新成效”;以打造线上矩阵、夯实宣传防线、强化媒体宣传作为打击黄金洗钱...

男子44万卖表钱刚到账卡就冻结了:差点成洗钱帮凶

#男子44万卖表钱刚到账卡就冻结了#:差点成洗钱帮凶近日,浙江绍兴,据越牛新闻消息:今年6月底,市民俞先生在二手网络平台发布了一则信息,想将他的劳力士手表转卖。刚把这个链接挂出去,就有人找他联系,说是可以44万的价格来收他这块手表。但是需要线下面对面,当面验表,俞先生觉得这个正常就答应了。之后一名戴...

【网信反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱...

据《银行卡业务管理办法》规定,租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款。出卖银行卡等个人信息,还可能为他人的诈骗、洗钱提供便利。如明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等,可能构成共同犯罪。对此,杭州网警提醒广大市民:1、网络非法买卖,以及使用他人银行卡,已经形成了一个完整的灰色产业链。许多人的安全...

大佬给男主播打赏6000多万,主播再把钱还回去?上海检察机关发现猫腻

而网络直播的兴起，让会唱歌、能唠嗑的他们犹如站在了风口，一路扶摇直上。从公安机关的现场抓捕视频中我们不难发现，几名嫌疑人不仅居所豪华，还开起了公司，有了团队。然而，这样的热钱快钱可能短时奏效，违法犯罪活动必然受到严惩。首例网络主播洗钱案正是要传递一股正能量，向好逸恶劳还躺赢的犯罪活动亮剑。网友...

「深度」英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

钱志敏和温简尝试用比特币购买的豪宅(www.e993.com)2024年11月19日。来源：伦敦警察厅2018年10月31日清晨，资深反洗钱专家JoeRyan带着团队突袭了两人在汉普斯特德的住所，查收了笔记本电脑、平板电脑和U盘。钱志敏和温简未被拘留，警察也没有意识到这些设备中藏有6.1万枚比特币，还在半年后把扣押的假护照还给了钱志敏。此后一年多，两人继续把...

邮寄黄金去“投资”?骗你钱,还骗你帮他洗钱!

钱提不出来了其实炒股群里除了吴先生，其余都是托他们用P好的收益截图诱导受害人下载虚假投资软件一步步将受害人拖入骗局3邮寄黄金“投资”？这是新型诈骗手段投资理财诈骗涉及大量资金往来警方开展“断卡”行动有效斩断了骗子的资金流然而，骗子却将目光转向了黄金交易福建一男子邮寄了10只金镯子说...

【全民反诈在行动】邮寄黄金去“投资”?骗你钱,还骗你帮他洗钱!

骗你钱,还骗你帮他洗钱!想通过投资理财提高收入本无可厚非但要小心诈骗分子的千层套路名师指导、内幕消息、稳赚不赔……你看中的是“高额收益”他们却盯上了你的本金1深陷虚假投资理财App民警三次上门劝阻不听人都有钻牛角尖的时候江苏的余阿姨下载某投资理财App...

高买低卖,这生意赚谁的钱? 淮安市淮安区检察院办理一起诈骗洗钱案

购买虚拟商品后立即打八五折出售,一个由4人组成的“团队”靠此赚钱。2023年10月16日,梁某等人被江苏省淮安市淮安区检察院以涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪向法院提起公诉。12月11日,法院开庭审理该案,尚未宣判。ETC需要网上验签?2023年1月3日,北京男子张某的手机收到一条短信:“您的ETC便捷智能通卡因故障已被暂停...

数百亿非吸案主嫌犯钱志敏在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索

8月23日,北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风也向澎湃新闻表示,目前的难点主要在于权属认定,即如何向英方证明受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效。英国最大比特币洗钱案背后蓝天格锐非吸案案发多年后,外逃的钱志敏再次出现在公众视野,是因英国一起比特币洗钱案。