...万后灭口内幕:主犯曾两度入狱嗜赌如命,潜逃缅甸赌输大部分赃款

记者了解到,稳住罗大美的家人和同事后,余某生将部分赃款藏匿至亲戚处(目前其亲戚因掩饰、隐瞒犯罪所得被拘留),本人随即潜逃到缅甸一赌场,豪赌数日,结果输掉了大部分赃款。2023年8月31日,余某生从缅甸偷越国境准备回南阳探风声时,被边防民警抓获,随后他被移交南召警方。刘菲和吴庆,在余某生被抓获之前已在南阳落...

Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?

不受法律保护的意思应该是,比如说,你找别人对你的虚拟货币进行委托投资理财,结果亏损了,或者出借他人虚拟货币,别人不愿意还了,那你应该风险自担,这类观点确有相关法院判决印证,具体可参考本人此前的文章《法院观点:转账给对方虚拟货币属非法债务!借了就别想要回来!——律师支招:怎么才能要回钱?》。但对于被冻卡...

中国13万人被骗,赃款42亿美元却归英国?

如果最终认定没有其他合法权利人的存在,那么这些价值数十亿英镑的比特币将会被正式没收。按照规定,这些被冻结,没收的资产一半会被划归英国警方所有,另一半则划归英国内政部。从目前已知的情况来看,这43亿美元的赃款,我认为是很有机会能够追回一部分来补偿中国相关受害者。以下几个原因是推测的关键点:1、根据英国...

骗人遭反骗!年轻女子遇“杀熟”诈骗担心“错手”竟上缴20万赃款

但让张小姐始料未及的是,骗子随后要求她把钱再转给其他所谓的"熟人朋友",张小姐一时半会没多想就答应了。"他说有几个朋友也想投资,让我把钱先转给他们暂做运作,以后可以分更多的红利。"张小姐想,要是有更多人一起投资赚钱,自己未来的收益不就更多吗?于是便毫无疑虑地照做了。然而,她怎么也想不到,这竟然成...

两千多工资被划走说是“赃款”,10天过去了,有进展了吗?

在杭州萧山打工的杨师傅每个月都会把大部分工资转给在贵州老家的妻子前段时间他接到妻子的电话说有2716元被划走还有2716元被冻结据说是涉及到两年前的一桩诈骗案我们报道播出后引发了网友们的关注杨师傅：发9000元，我就给她8000元，我最多留1000块钱生活费。记者：够吗？杨师傅：不够也省一点花呀...

收取赃款的银行卡,牵出一宗“多道手”连环洗钱案

民警还发现在程某、谢某购买预付卡的相近时间，刘某会收到某黄金回收店铺经营者的转账，之后刘某又将转账资金转给了多个不同账户(www.e993.com)2024年11月25日。通过缜密侦查，本案竟是一件为电信网络诈骗犯罪转移赃款的洗钱案件，程某和谢某并非仅提供银行卡的“卡农”，刘某也绝非正常办理预付卡业务的中介，一直隐匿的上线李某最终也被公安...

法治在线丨电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边

福州市公安局台江分局新港派出所二级警长周锦锋:犯罪嫌疑人吴某,今年30多岁,2021年就因涉嫌出租、出借银行卡给他人使用,被莆田公安处以行政处罚。以一万元“好处费”唆使他人取出赃款今年三月底,吴某在偶然的一次机会中得知,帮助洗钱团伙洗钱可以获得不少的报酬,但吴某是前科人员,他担心自己的银行卡容易被公安机...

盘点“家族式腐败”落马高官贪腐细节

2003年1月,郑小燕前往清新县(2012年改县为区)任职,其后便处心积虑为自己和亲属谋取利益。国内有“中间人”“代理人”,国外有赃款“保管员”……在郑小燕的“操盘”下,她的丈夫、弟弟、妹妹、女婿,甚至丈夫的妹夫、弟弟的连襟等多人牵涉其中。“别人是‘夫唱妇随’,她家是‘妻腐夫贵’。”清远市纪委监...

法律规定善意取得无需自证清白,银行卡冻结后却要强人所难?

有人可能会提出这样的观点:犯罪嫌疑人或被告人不需要证明自己无罪,那么涉案赃款的收款人当然也不需要证明自己是善意取得。如果你也这样想的话,未免把这个问题想得太过于简单。第一,刑事案件中的办案单位属于“一手托四方”,这一点是后续分析的一个重要基础。刑事诉讼中,办案人员要平衡的,除了被告人和国家秩序的...

收到赃款后微信转给他人,也构成自洗钱?|兰迪律师精析

(3)除查明的三次毒赃转账外,2021年1至4月间,冯某才还有11次收取他人转账资金后即全部或大部转给冯某,其中有4笔共计13480元来自缠某超。检察机关认为,冯某才关于归还借款的辩解不符合常理,且没有合理根据,冯某才收取毒赃后将赃款转移至他人的资金账户,具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的故意。上述...