拒不退出前任诈骗赃款,还迅速将钱转给现任?女子被起诉!
即便已被明确告知吴某转来的钱系赃款,不愿降低生活质量的陈静还是拒不退赃,并试图转移这些财产。为了尽快将财物变现,她将老家的房产以低于其购入价的价格快速转卖,并将卖房所得的绝大部分钱款转给了自己的母亲和现任恋人,导致赃款无法及时追缴。之后,陈静还直接跑去了外省,试图以此逃避追查。2023年11月,民警将躲...
两千多工资被划走说是“赃款”,10天过去了,有进展了吗?
转给在贵州老家的妻子前段时间他接到妻子的电话说有2716元被划走还有2716元被冻结据说是涉及到两年前的一桩诈骗案我们报道播出后引发了网友们的关注杨师傅:发9000元,我就给她8000元,我最多留1000块钱生活费。记者:够吗?杨师傅:不够也省一点花呀,没办法。记者:那为什么要给你老婆这么多?杨...
收取赃款的银行卡,牵出一宗“多道手”连环洗钱案
第一步是“不直接收取诈骗款”。李某联系程某、谢某等人提供了实名办理的银行账户,收取电信网络诈骗款。第二步是将“卡内资金”两次转换形式。程某和谢某收取赃款后按照李某要求,通过刘某刷卡购买预付卡。刘某随即前往附近合约商户购买大量金条,转换为贵金属。第三步是将财物转换回现金。由刘某前往黄金回收店铺...
Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
不受法律保护的意思应该是,比如说,你找别人对你的虚拟货币进行委托投资理财,结果亏损了,或者出借他人虚拟货币,别人不愿意还了,那你应该风险自担,这类观点确有相关法院判决印证,具体可参考本人此前的文章《法院观点:转账给对方虚拟货币属非法债务!借了就别想要回来!——律师支招:怎么才能要回钱?》。但对于被冻卡...
打工挣的工资成了赃款?(一)
对。记者:那你原来是哪个厂?杨师傅:杭州郎友机械。杨师傅至今穿的还是上一家工厂的工作服衣服上印着“朗友”两个字记者:那这个郎友的老板,现在人怎么样?杨师傅:人还在,厂还开起来的。记者:他人没事是吧?杨师傅:人没事,因为他是老板。我也不知道他钱怎么来,我不知道,反正他发工资的钱。
法律规定善意取得无需自证清白,银行卡冻结后却要强人所难?
有人可能会提出这样的观点:犯罪嫌疑人或被告人不需要证明自己无罪,那么涉案赃款的收款人当然也不需要证明自己是善意取得(www.e993.com)2024年7月30日。如果你也这样想的话,未免把这个问题想得太过于简单。第一,刑事案件中的办案单位属于“一手托四方”,这一点是后续分析的一个重要基础。刑事诉讼中,办案人员要平衡的,除了被告人和国家秩序的...
花店老板接到大单,竟被卷进洗钱案
把赃款转给花店老板让老板取现后制作成现金花礼盒这样直接把钱“洗白”截至落网时二人已作案多起涉案金额共6万余元目前嫌疑人王某、邢某均被采取刑事强制措施案件正在进一步侦办中警方提醒请广大商户谨慎接收订单规范收款流程如对方要求帮助网络转账...
盘点“家族式腐败”落马高官贪腐细节
2003年1月,郑小燕前往清新县(2012年改县为区)任职,其后便处心积虑为自己和亲属谋取利益。国内有“中间人”“代理人”,国外有赃款“保管员”……在郑小燕的“操盘”下,她的丈夫、弟弟、妹妹、女婿,甚至丈夫的妹夫、弟弟的连襟等多人牵涉其中。“别人是‘夫唱妇随’,她家是‘妻腐夫贵’。”清远市纪委监...
【华楠直播间|实录】「孤注一掷」现实亲历者讲述缅甸逃亡经历
配合电脑还有一个资料,也就是话术,厚厚的一本纸质资料和电脑上资料是对应的,我们每天要背这个资料。第一天加的陌生人该怎么跟别人讲,第二天讲什么,第三天讲什么,整个流程是非常完善的。诈骗方法多种多样,除此之外还有大家最常听见的打电话冒充公检法;还有针对男性的裸聊,裸聊之后他会截图然后发给你的老婆或者家里...
收到赃款后微信转给他人,也构成自洗钱?|兰迪律师精析
(3)除查明的三次毒赃转账外,2021年1至4月间,冯某才还有11次收取他人转账资金后即全部或大部转给冯某,其中有4笔共计13480元来自缠某超。检察机关认为,冯某才关于归还借款的辩解不符合常理,且没有合理根据,冯某才收取毒赃后将赃款转移至他人的资金账户,具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的故意。上述...