非法出借银行卡!小心,你摊上大事了!
余某涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助后移交腾越派出所进行调查经查9月2日余某在网上看到借款信息随后添加了对方微信对方告知需刷银行流水于是余某便将一张银行卡出借给对方使用最终该卡被用于实施电信网络诈骗目前李某、余某已被行政处罚警方提醒买卖、租借“两卡”均属于违法行为广大群众务必擦亮眼...
全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
如果你是出租出借出售银行卡,涉及帮信罪、掩隐罪或者直接参与了诈骗违法犯罪的环节,这是违反了《反电信网络诈骗法》第三十一条规定,就算你退赔也只是犯罪嫌疑人能积极主动地退还赃款,便可在量刑过程中得到适当的从轻处理,而你在没有违法的情况下进行退赔,则你提交材料上去,审核通过后,是可以解冻的。网赌专案大多数...
海南临高一女子因出借银行卡被拘15天罚款2万元
日前,记者从临高县公安局获悉,加来镇一女子陈某婷因将银行卡出借他人,后该银行卡用于实施电信网络诈骗,涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助,被警方依法拘留15天,并罚款2万元。经查,2023年6月初,陈某婷到海口市时将自己名下的一张银行卡出借给一朋友劳某榜用于收款,并应其要求,将转到自己银行卡里的2万元以现金和微...
哪些行为会构成“帮信罪”?
在两卡犯罪中,非法出租、出售、购买的电话卡、银行卡等可能被用于电信网络诈骗活动,从而触犯诈骗罪。(二)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪此罪名涉及对犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒行为。在两卡犯罪中,若明知是犯罪所得而帮助其掩饰、隐瞒,如通过购买的银行卡进行资金转移等,可能构成此罪。(三)妨害信用卡...
出借银行卡给“好兄弟”,男子涉嫌违法犯罪被刑拘
出借银行卡,男子(中)涉嫌违法犯罪被刑拘(通讯员供图)今年年初,应城市公安局刑侦大队接辖区群众刘某报警,称自己在一个社交软件上认识一名女网友,随后双方进行视频裸聊,结果被对方录制成视频,并以曝光视频为由向其敲诈勒索1万元。接警后,应城市公安局刑侦大队立即组织专班对该案进行分析研判,发现刘某被骗的部分钱...
随意出借银行卡,可能涉嫌犯罪
经查,嫌疑人曾某于6月底在QQ上认识收卡嫌疑人林某(www.e993.com)2024年10月19日。林某承诺,只需将自己银行卡按照要求接收资金,并操作取现,便可获得1000元“好处费”。曾某明知资金来路不明,很可能涉嫌赌博、诈骗,但因自己手头缺钱,最终答应。不久,双方线下见面,林某利用曾某的银行卡转账30000元,并支付了1000元“好处费”给曾某。曾...
出借银行卡“赚外快” 男子涉嫌“帮信罪”被抓
出借银行卡“赚外快”男子涉嫌“帮信罪”被抓近日,丰都县公安局抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人,丰都县反诈中心与丰都农行通过联动,成功为被害人挽回经济损失33万元。4月下旬,中国农业银行丰都支行向丰都县反诈中心提供线索,称该行客户杨某的银行卡在3月27日,通过外省柜台存入两笔可疑资金共计33...
银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元
知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。
出借银行卡被用于电信网络诈骗 男子交友不慎掉进“坑”
不一会儿,张某的银行卡就收到了9000元的转账。根据“斌仔”的要求,他到大冶某银行柜机将钱取出交给对方。张某的银行卡涉嫌用于实施电信网络诈骗,其交易记录很快被警方掌握。经民警核实后,及时将其抓捕归案。目前,犯罪嫌疑人张某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被下陆公安分局依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。
出借银行卡涉嫌电诈
生活报讯(记者李威兵)1月20日,绥化市公安局北林分局奋斗派出所接到线索:辖区居民郭某某被网络电信诈骗,其四万元被骗资金转入到叶某某名下的银行卡。接到线索后,奋斗派出所立即对叶某某名下的银行卡进行调查。经调查,叶某某名下的银行卡在1月17日存在异常转账的情况。经进一步工作,民警确定了叶某某将名下银行卡...