全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...

两卡涉案标签你自行核对到底要不要去解除。

然后会把数据移交给你的户籍地,如果你开卡地和户籍地相同,那么你就会被本地反诈给你打上两卡涉案人员标签,很多地方都是自动的,这也就是大多数本地叔叔都不知道为什么,以及叫你去找冻结地的原因,因为根本不关他们什么事,可能就系统自动的,而你后续还要不断地麻烦他们。这就是底层逻辑,我们来看看同行们错误百出...

【百问百答】银行卡解冻了却又进了管控名单,具体找哪个部门处理?

确定机关再去处理卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券等查封物的解冻、涉案刑事辩护、涉案财产辩护以及被害人刑事控告及民事追偿。罗小虎律师...

湃调查|夕阳红公寓爆雷始末(上):历经20年,一场疯狂庞氏骗局走向崩塌

监管意见称:对于到期的未入住办卡人群一旦要求退款,贵公寓只能采取“收新还旧”的方式退还“预定房费”,“无新”则不能“还旧”,风险随时可能爆发。因此,责令贵公寓立即停止以“入住预定”、“办卡优惠”为内容的社会宣传行为,停止隐瞒潜在风险诱导社会公众参与集资的行为。2012年6月,一起由湖南都市频道报道的“...

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

3.发现被冻卡后,第一时间找银行询问原因,冻卡三天没有自动解冻后,尽快去处理,否则时间长了,名下其他银行卡、微信、支付宝等也可能会受到相应的限制。卓光律师团队本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡...

【百问百答】名下的卡被十几家公安冻结,应该怎么办?

要积极回复不能置之不理不然可能情况更加糟糕二涉案卡对卡主确实很重要不管是金额上还是功能上必须要去处理的那么不管多少家都得一家一家去处理卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务(www.e993.com)2024年11月25日。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致...

实务中你去解决两卡涉案人员名单会遇到什么问题?

然后会把数据移交给你的户籍地,如果你开卡地和户籍地相同,那么你就会被本地反诈给你打上两卡涉案人员标签,很多地方都是自动的,这也就是大多数本地叔叔都不知道为什么,以及叫你去找冻结地的原因,因为根本不关他们什么事,可能就系统自动的,而你后续还要不断地麻烦他们。

通信管理部门组织全行业反诈,北京去年累计拦截涉诈短信七千万条

公司反诈专班组织各分子公司反诈专员开展反诈查询、处置和调证,做好每天涉案号卡的日常溯源分析工作,发现问题及时通报和处理,并根据风险等级对异常号码下发线上、线下二次实人认证,分级管控,快速处置,即时响应。在核验前,以短信形式通知用户。2023年,集团反诈平台监测识别归属北京广电风险号码107万号次,收到外省市...

成功案例|银行卡冻结,不去处理银行卡资金就会被划走吗?

在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。另外，48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后一段时间。如果你发现你的银行卡过了三个工作日后没有被解除冻结，还一直处于被冻结状态，卡内的大量资金无法正常使用，严重影响了你的日常生产、生活，则就需要联系公安机关配合处理。

涉案资金170万元,黄石警方侦破全省首例利用加油卡“洗钱”案

见对方能够准确说出自己的个人信息，万先生便信以为真，十分焦急不知如何是好。这时，该“客服”称万先生需将银行卡上的钱转到指定安全账户进行核查，待事情结束后便会如数归还。急于自证清白的万先生积极配合，落入诈骗圈套，先后转账共计10万余元。民警查获的银行卡和加油卡案发后，开发区·铁山区公安分局刑侦...