王鸿薇爆赖办政策顾问吕子昌涉嫌洗钱,要求全面金检
指控赖清德办公室政策顾问、民进党前民意代表吕孙绫父亲吕子昌,涉嫌通过淡水信用合作社及板桥信用商业银行,将亲人、亲信当成“人头”进行私人借款,在当事人完全不知情的情况下进行数千万元(新台币)的巨额转帐,涉嫌违反台湾地区“洗钱防制法”,要求台当局金融监管单位全面启动金检,依“法”彻查淡信...
赖清德政策顾问被爆涉嫌洗钱,王鸿薇怒批:此人过去就劣迹斑斑
国民党民代王鸿薇与台东市议员潘贵兰今天(26日)召开记者会,指台湾地区领导人赖清德的政策顾问、民进党前民代吕孙绫父亲吕子昌,涉嫌透过淡水信用合作社(淡信)及板桥信用商业银行(板信),将亲人、亲信当成“人头”进行私人借款。在当事人完全不知情的情况下进行数千万元新台币的巨额转账,涉嫌违反“洗钱防制法...
女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱 低价充值背后的陷阱
交易看似顺利,话费确实到账了,然而不久后,她的手机被停机,且接到了来自警方的通知,称其涉嫌洗钱活动。原来,她所接受的话费充值竟是诈骗分子清洗非法所得的一种手段。当陈女士试图联系卖家时,发现已被对方拉黑。据警方揭露,诈骗分子常利用社交媒体和二手交易平台,以远低于市价的“话费慢充”等服务为饵,引诱不明...
法媒:77名中国人在肯尼亚被抓捕 涉嫌洗钱及诈骗
据《环球时报》记者了解,中国驻肯尼亚使馆相关人员已前往交涉,肯尼亚方面称“被捕的中国人涉嫌金融诈骗,他们从网上窃取信息”。警方从他们住的地方搜出一批高端通信设备。美联社援引当地一名官员的话称,这些人涉及洗钱和网络欺诈,肯尼亚当局还在调查他们是否从事间谍活动。
银川公安破获多起利用“黄金、烟酒洗钱案”
近期,银川市公安局成功破获多起通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件,抓获多名违法犯罪嫌疑人。2024年4月22日,民警通过工作发现,陆某某在兴庆区某金店内大量购买黄金,形迹可疑,民警闻警即动,立即开展研判,当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。27日在广西贵港市将“上线”韦某某、谢某某成功抓获...
一名俄罗斯公民因涉嫌加密货币洗钱在阿根廷被捕
金色财经报道,TRMLabs披露已协助阿根廷执法机构逮捕了一名俄罗斯公民,据悉此人涉及一项数百万美元的洗钱行动,这名29岁的犯罪嫌疑人接受了非法行为者的加密货币利益,其中还包括黑客集团LazarusGroup,此外该嫌疑人还使用Telegram机器人将卢布、USDT、欧元和美元兑换成阿根廷比索,警察在逮捕过程中缴获了价值超过120,000美元...
涉嫌藏豪车、伪造文件...新加坡30亿洗钱案又有3名涉案人士被控
涉嫌协助洗钱案被告伪造文件两名银行前客户经理被控两名中国籍被告王某和刘某,分别是不同银行的客户经理。刘某的客户是洗钱案唯一女被告林宝英。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状,指他在2020年11月24日协助林宝英,将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行,申请在瑞士开设银行户头。
警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...
交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得,通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪。复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任、陆家嘴金融安全研究院院长严立新对《每日经济新闻》记者表示,“...
依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...
最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门,通过常态化联席会议制度、组建金融司法协同中心、建立反...
案例:单身女子深陷网恋杀猪盘,被骗300万后又沦为洗钱工具人
他们跟张女士说,这根本就不是老班长的借款,而是一笔电诈赃款,所谓的老班长其实是电诈平台,他们是借助张女士洗钱取赃款。如果冲进平台,就是肉包子打狗有去无回。不如三人黑吃黑平分这笔钱。但张女士不敢相信,更不同意。如果她跟这两个人平分了这笔钱,1300多万肯定取不出来了。见张女士不配合,双方争执的...