“企业收购”骗局:收购闲置公司 利用对公账户“洗钱”

“企业收购”骗局:收购闲置公司利用对公账户“洗钱”生活中,很多人会购买别人闲置的自己又需要的二手物品,省钱又环保。但如果有人高价收购你闲置的公司,那可得小心了,一个不留神你可能就成为了诈骗分子的帮凶。接下来然我们走进今天的《反诈第一线》。??_新浪

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

利用实物黄金洗钱犯罪全资金链条深度分析

通过上述可疑行为和案件情况描述,可以看到我们金融机构反洗钱从业人员所面对的只是整个实物黄金洗钱犯罪链条的某一个环节,受到自身获取信息资源的限制,很难对其可疑交易行为做出完整有效判断,即便如此黄金业户与汇兑型钱庄勾结进行资金最后转移过程中还是露出了些许“蛛丝马迹”,限于反洗钱资金监测实务工作的敏感性,笔者对此...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

Wind风控日报 | 交易所本周对严重异常波动股票进行重点监控

1、反洗钱法完成修改:确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障正常金融服务和资金流转顺利进行十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向,系统完善反洗钱制度措施,平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,有利于提高反洗钱工作的法治化...

假直播,真洗钱

但是没过多久,公司的对公账户就被封,原因是有大量反映该公司涉黄、赌、诈的投诉举报(www.e993.com)2024年11月19日。为解决这一问题,吴某和曹某商议后决定,一方面,注册新的公司和对公账户用于洗钱;另一方面,安排人手对这些投诉作退款处理,防止账户再被封。之后,吴某和曹某通过自己注册或指使公司员工注册成立空壳公司,并申请对公账户、对公支付...

中华人民共和国反洗钱法

第九条反洗钱行政主管部门会同国家有关机关通过多种形式开展反洗钱宣传教育活动,向社会公众宣传洗钱活动的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众对洗钱活动的防范意识和识别能力。第十条任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。

五原农商银行组织开展对公账户及反洗钱业务专题培训

为进一步规范对公账户开立、变更、撤销业务操作流程,全面提升柜面人员办理对公账户的业务能力以及反洗钱分析研判能力,五原农商银行9月24日-9月25日举办对公账户及反洗钱业务专题培训。此次培训由党委委员副行长米建军同志作开班讲话,米行长强调了目前我行在反洗钱业务和账户业务中存在的问题,讲解了客户身份识别、账户管...

假直播公司暗中洗钱上亿,已全员获刑

01一家披着直播外壳的公司操控着19家空壳公司的22个对公账户,不到一年,流入上亿元涉信息网络犯罪赃款。02公司实际控制人和股东、员工等13名被告人因帮助信息网络犯罪活动罪被判处2年6个月至6个月有期徒刑不等,并各处5万元至1万元罚金。03为此,公司通过注册新公司和对公账户用于洗钱,同时安排人手对投诉公司涉黄...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

经审讯，陈某对其先后通过QQ兼职群寻找联系6人注册公司、办理对公账户，从中非法获利的犯罪事实供认不讳。并交代其近期计划将之前办理的一张电话卡邮寄至广东省深圳市某快递柜处，交付其上家。彻底斩断洗钱链条办案民警马不停蹄、顺线追击。4月14日，在广东省深圳市某快递柜处抓获交接快递的犯罪嫌疑人范某，在其...