传国泰君安要求员工提供名下所有银行卡流水 公司暂无回应
该博主介绍,起因是,国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡,要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员;另外,国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。对此,凤凰网财经...
涉案金额400余万元 高青警方抓获4名“帮信”犯罪嫌疑人
记者9月10日获悉,高青警方近日成功抓获4名涉嫌“帮信罪”的犯罪嫌疑人,其名下银行卡涉案流水高达400余万元。9月4日,高青警方接到辖区居民孙先生报警,称自己遭遇诈骗并请求警方援助。据调查,孙先生此前发现自己的车辆被贴上小广告卡片,便扫描了卡片上的二维码。该二维码链接至一款投资理财应用程序,孙先生出于赚钱的...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证...
...财产纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持
当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主张提供证据和线索,却要求法院调查佟某名下可能存在的所有银行卡和定期存单,为其主张尽可能的全面搜集证据,不符合民事诉讼双方当事人地位平等的宗旨和要义,故对该调取证据的申请不...
怎么查去世的人银行流水?怎么查被继承人的银行流水?
近期有读者向秦嘉泽律师团队咨询,自己的家人去世了,但是其名下银行卡余额非常少,想咨询怎样查询卡内的流水记录确定财产没有被他人盗取、转移?下文我们就讲一讲如何在银行查询流水(www.e993.com)2024年9月15日。需要咨询可以私信一、通过公证的方式向银行查询《司法部中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等...
信用卡逾期被银行起诉后的影响及应对措
所以,信用卡逾期被起诉后,法院有权调查借款人的还不银行流水。通过审查银行流水,法院可以了解借款人的关于财务情况,并据此判断其偿债能力。然而,在进行调查时,法院需要遵循合法合规的不起原则,确保尊重个人隐私和信息保护的怎么办权益。州信用卡银行逾期多久会被起诉呢...
为办贷款“刷流水”陷16起诈骗案,瀛领律师成功辩护获不起诉决定
之后,小T通过网络认识的两名男子告诉他,“通过刷银行卡的流水可以提高贷款额度”,这让无法从正常途径获得更多贷款的小T心动不已。2023年7月,小T按约定与对方线下见面后,对方让小T进行人脸识别验证,使用小T的银行卡进行转账。刷完流水后,小T发现自己的银行卡多了1000元。意识到情况不对的小T通过网络查询和询问朋友,...
作风监督面对面——恒丰银行济南分行、浙商银行济南分行等单位
潘亦菲:因为我们的贷款是专款专用的,按揭贷款资金都是直接划付到交易对手或者开发商手上的。我们刚才也说到,我们更看重的是实质性的还款能力,所以对资金流水、收入的真实性都会进行核对。在满足风险的条件下,尽快的绿色通道为大家高效办理相关业务。主持人:接下来我们再和浙商银行的迟行长交流一下,刚才短片中也看到...
提醒| 紧急提醒!这件快递让你防不胜防!
出于好奇心理,何先生扫描了“文件”上的二维码,加入了一个企业微信群聊。进群后,群内所谓的咨询师称,他们可以提供银行流水“包装”服务,专为征信薄弱的公民办理贷款。“刷个流水能有啥事?刚好我需要。”何某立刻心动了,在对方诱导下将自己名下多张银行卡提供给对方。