2024年支付公司收并购研究报告

2009-7-21自然人股东姚猛、何海文、关国光、周萍等转让52.01%股份给福州网福信息技术有限公司;47.99%股份给南宁欣桂信息技术有限公司。福州网福信息技术有限公司和南宁欣桂信息技术有限公司的进入,可能是为了引入新的投资者或合作伙伴,为快钱支付的发展提供新的资金、资源或市场渠道。在某些情况下,公司的股权结构变动可...

近期毫无动静的瑞银信,公司居然准备迁出改名!到底发生了什么?

瑞银信是支付行业中屈指可数的自建金融云平台的企业，通过应用SDN虚拟化技术和安全架构护航支付安全，实时监控交易处理。瑞银信交易平台、风控、清结算等九大核心交易系统均为自主研发。收单被限近年来瑞银信屡次违规被央行处罚，早在2016年3月，央行下发《中国人民银行关于银行卡收单外包业务抽查情况的通报》，其中，瑞...

瑞银信等三家支付机构合计被罚超330万!涉开假账户、备付金违规等...

除了上述两家第三方支付机构被罚外,央行济南分行发布的罚单显示,瑞银信(曾用名:深圳瑞银信信息技术有限公司)因违反特约商户管理规定、为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款27万元。同时,该公司亦有两名相关责任人被罚,王鲁明(时任瑞银信总经理)对公司“为客户开立匿名账户、假名账户”违法行为负有责任,被罚款1.5万元;...

瑞银信违反反洗钱规定被罚809万,此前已多次违规被罚

1月10日,央行重庆营业管理部公示行政处罚信息公示表,瑞银信重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,被央行重庆营管部处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款15.4万元。1月10日,央行重庆营业管理部公示行政处罚信息公示表,深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,被央行重庆营管部处...

与身份不明的客户进行交易 瑞银信因9项违规被罚680.5万

未按照规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，被罚款11万元。安晨因对深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，被罚款9.5万元。以下为行政处罚信息公开表原文：

瑞银信再领罚单!年内罚没金额超8600万 为何屡罚屡犯?

深圳瑞银信信息技术有限公司(下称“瑞银信”)又被罚了(www.e993.com)2024年11月22日。央行深圳市中心支行近日公布的罚单显示,瑞银信因未按规定建立并落实特约商户资质审核制度,未按规定建立并落实档案管理制度被罚12万元。据记者不完全统计,按罚单披露时间计算,这是瑞银信(包括分公司)在2020年收到的第5张罚单,罚没金额超8600万元。从2017年...

3年遭罚18次的瑞银信被央行撤部分收单权限 或影响未来牌照续展

从天眼查信息显示,深圳瑞银信信息技术有限公司曾多次因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录。近日,支付机构现“天价罚单”,这是迄今为止三方支付机构已知的最大罚单。据央行深圳中心支行近日披露的消息,三方支付机构瑞银信存在多项违规,被处以罚款6124万元。值得注意的是,这是2020年以来,瑞银信第三次...

央行反洗钱监管再升级:前三季度开出219张罚单,49家上市公司牵涉其中

其中,第三方支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司收到了今年最大的反洗钱罚单,罚款金额达到6124万元,其涉及的反洗钱违法行为包括“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明客户进行交易”、“未按规定报送可疑交易报告”;其相关责任人也因此被罚款35.5万元。

瑞银信屡“吃”罚单:代理商难管控

近期，有不少深圳瑞银信信息技术有限公司（以下简称“瑞银信”）POS机商户向《中国经营报》记者反映，瑞银信代理商存在私自将费率调高的情况。具体来看，一些代理商先以低利率吸引商户购买POS机，随后在商户不知情的情况下调高费率。记者经核实后发现，瑞银信代理商确实可以将费率调低或调高。一位自称是瑞银信直代的...

央行开出天价罚单:第三方支付“瑞银信”被罚6124万

4月7日消息,中国人民银行深圳市中心支行发布行政处罚公示表显示,深圳瑞银信信息技术有限公司因超出核准业务范围;未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明客户进行交易;未按规定报送可疑交易报告,被罚款人民币6124万元。