2024年瑞银信支付发展分析报告
瑞银信支付技术有限公司,简称“瑞银信”,成立于2008年8月,注册资金10,000万元人民币,法定代表人王鲁明,注册地位于中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路。官网资料显示,瑞银信初创团队起步于2003年,性质为金融行业分析研究团队,曾为知名银行提供市场分析研究咨询服务。随着与各大银行合作的深入和拓展以及团队...
两家支付公司收罚单!瑞银信支付牌照已到期
日前,据央行湖南省分行公布的行政处罚信息,瑞银信支付技术有限公司湖南分公司(下称瑞银信湖南分公司)、湖南潇湘支付有限公司(下称湖南潇湘支付)两家支付公司合计被罚18万元。具体而言,瑞银信湖南分公司因未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定落实特约商户管理制度;未按规定开展特约商户巡检;可疑交易监测不到位,...
瑞银信支付被罚430万,副总被罚21.5万!
值得注意的,瑞银信还是被人民银行行政处罚的“常客”,据移动支付网不完全统计,瑞银信(含分公司)在本次被罚前就已有25次被罚记录。其中在2020年3月,瑞银信因违反有关反洗钱的相关规定,被罚没超6000万元,这也是目前为止该支付机构的最大罚单。
因违反特约商户管理规定等,瑞银信支付被罚432万
具体来看,瑞银信支付因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易以及违反检查监督规定4项违法行为被警告,并罚款432万元。同时,时任瑞银信支付技术有限公司总经理的王某明因对瑞银支付与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任被罚款1.5万元,时任瑞银信支付技术有限公司副总经理徐某因对违反特...
两家第三方支付机构同时被罚,瑞银信支付牌照已过期,注册资本指标...
近日,中国人民银行湖南省分行发布的行政处罚决定信息显示,瑞银信支付技术有限公司(下称“瑞银信”)湖南分公司和湖南潇湘支付有限公司(下称“潇湘支付”)同时被罚,罚款共计18万元。具体来看,瑞银信因未真实、完整、准确反映支付交易信息,未按规定落实特约商户管理制度,未按规定开展特约商户巡检,以及可疑交易监测不到位...
新支付牌照来了!抖音、花瓣、乐刷、瑞银信等16家机构率先更换
花瓣支付(深圳)有限公司业务类型变更为“储值账户运营Ⅰ类”瑞银信支付技术有限公司业务类型变更为“支付交易处理Ⅰ类(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)、支付交易处理Ⅱ类”乐刷科技有限公司业务类型变更为“支付交易处理Ⅰ类、支付交易处理Ⅱ类”...
第三方支付机构再遭重罚,监管重点有何变化?
此外,随行付支付有限公司(简称“随行付”)未落实特约商户实名制管理要求,违反账户管理规定,被罚款57万元。时任随行付副总经理郭某被罚款1万元。瑞银信支付技术有限公司(简称“瑞银信”)因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易、违反检查监督规定被警告,并处罚款432万元。
瑞银信支付被罚432万元 已累计被罚20多次
最近的7月18日消息,央行湖南省分行日前公布的行政处罚决定信息显示,瑞银信支付技术有限公司(简称“瑞银信”)湖南分公司因存在未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定落实特约商户管理制度;未按规定开展特约商户巡检;可疑交易监测不到位,对疑似违法违规行为未及时按规定采取有效措施等违法行为,被罚款12万元。
非银支付新规细则落地 抖音支付、乐刷等16家机构已获新牌照
此外,各家牌照业务范围也与此前保持一致。如瑞银信支付技术有限公司(以下简称“瑞银信”)的新牌照中,业务类型已由原来的“移动电话支付、银行卡收单(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)”,改为了“支付交易处理Ⅰ类(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)、支付交易处理Ⅱ类”。
瑞银信因4项违法行为被罚款432万元
9月3日,人民银行山东省分行发布的一则行政处罚公示表显示,第三方支付机构瑞银信支付技术有限公司(以下简称“瑞银信”)因4项违法行为被警告并处罚款432万元。具体看,其违法行为包括:违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易、违反检查监督规定。