打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!
(1)员工个人账户极易被风控。随着金融监管政策的加强和金税四期的实施,个人账户大额的资金往来是重点照顾对象,如果不能给出合理的解释,你的个人账户是极易被风控的,轻则冻结个人账户交易,重则被经侦监视防止洗钱。(2)如果公司爆雷员工可能涉及民事赔偿责任。从法律角度看,如果公司不能及时还款,银行肯定会追...
利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!
检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马某提起公诉。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。检察官提醒,利用对公账户“走账”、变更公司账户法人就不需要承担法律风险了吗?殊不知,组织、策划...
利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!
检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马某提起公诉。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。检察官提醒利用对公账户“走账”、变更公司账户法人就不需要承担法律风险了吗?殊不知,组织...
国企海归因3万好处费,用19个账户为诈骗团伙“走账”获刑
近年来,帮助信息网络犯罪活动案件数量激增,且犯罪主体多为经济需求较大、想赚取“快钱”的年轻人,殊不知出售、出租自己或他人的银行卡为非法资金转账将触犯帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。因此,提醒各位群众要妥善保护好自己的身份证、银行卡及手机卡,如不慎遗失应...
银行卡借给同学12天流水420万,该行为将承担怎样的法律责任?
如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?四川省蒲江县的小李就答应了同学的这个要求,在12天的时间里,用自己的银行卡帮助同学转账420多万元,如此大数目的进出账,小李害怕了,原来这些资金都是网络电信诈骗所得。
大额劳务报酬个税太高?怎么从40%降至1.56%?不妨这样试试
核定大额个体户适合企业缺成本发票,走账等,还能解决个税高(20%的税负)等问题(www.e993.com)2024年9月18日。入驻园区必须是业务真实,依法纳税。企业缺成本票或者个人出现高个税,也可以用自然人代开发票解决。如需了解详细流程,或者更多税收园区,税收优惠,税收政策,以及更多税筹疑难问题,关注即可获取!
银行卡转账限额为何“缩水”?
“新办卡、跨省办卡的客户往往会被银行认定为风险等级相对较高的客户,因此这类客户新办的银行卡非柜台转账额度普遍较低。”有银行业内人士指出,同样是因为此前有电信诈骗犯罪嫌疑人通过新办卡走账,为此银行业提高了这类账户的监控力度。原因3涉嫌违法犯罪行为...
揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势
“新办卡、跨省办卡的客户往往会被银行认定成为风险等级相对较高的客户,因此这类客户新办的银行卡非柜台转账额度普遍较低。”有银行业内人士指出,同样是因为此前有电信诈骗犯罪嫌疑人通过新办卡走账,为此银行业提高了这类账户的监控力度。原因三:涉嫌违法犯罪行为...
2023年个人银行账户走账被查,这家电商企业连补带罚468.5万!
目前很多电商企业老板的收款方式主要以支付宝、微信,个人银行账号等为主,这些账户有频繁或者高额交易记录,但却没有按照规定进行纳税!这会存在哪些风险呢?1、偷税漏税的风险不开发票不纳税,似乎成为很多老板的常识!但其实是违反了《中华人民共和国税收征收管理法》,已构成偷税。
老板利用政策节税才是王道!个人账户走账5万以上、现金10万被监控
老板们利用政策节税才是王道!个人账户走账5万以上、现金10万被监控今年经济形势比较严峻。所以,老板们为了少交点税,用尽了千方百计。有些老板特别聪明,通过老板的私人账户甚至现金交易来“避税”。要说以前,可能还行,现在完全不要想了。央行对人民币支付交易进行严格管理,尤其是对大额支付交易和可疑支付交易进行...