2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;(11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;(12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;(13)有意化整为零,逃避大额支付交易监测;(14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;(15)金融机构经判断认...
百亿资金爆雷?有人赚3000万再血亏,大老板曾是还不起4万的老赖
01暴利!经销商利率100%,有经销商300万本金一年后变3700万泛茶一度让芳村陷入了资金的狂热里。投资者李洋自认为自己是一个谨慎的人,但在2023年,他看着身边买泛茶的朋友换广州500万以上的新房,邀请他去做客,还看他们换保时捷,实打实的变化让他在2024年加入了买泛茶的大军,2024年半年下来陆续投入了790万,其中有...
200万被骗转账只剩几十块,民警苦劝后帮老人追回84万元
通过资金流水梳理发现,当天上午9点多,这张涉诈银行卡150万元进账中,有100万的资金,是来自渝中区大坪派出所辖区内,打款人疑似被骗,且金额巨大,需要受害人配合立案,及时完成对涉诈资金的紧急止付。警方随后发现受害人是住在大坪某单位家属区,80多岁的老人王婆婆。由于没有任何报案记录,老人存在继续被骗转款的风险,另外...
懵!广西一男子莫名进账100万元,以为是诈骗,结果……
根据杨先生提供的信息,在分析研判以及多方核实后,伍时蕊发现周女士确系某公司的财务总监,6月30日,周女士单位同事黄会计因公司业务欲将100万元转出,但由于其粗心大意,错把100万元转到了公司名下会员杨先生的账户上,周女士已向当地派出所备案,请民警给予帮助。得知原委后,伍时蕊随即联系上周女士所在当地派出所,经核对...
广西男子突然收到100万元!警方:已核实,不是诈骗...
根据杨先生提供的信息,在分析研判以及多方核实后,伍时蕊发现周女士确系某公司的财务总监,6月30日,周女士单位同事黄会计因公司业务欲将100万元转出,但由于其粗心大意,错把100万元转到了公司名下会员杨先生的账户上,周女士已向当地派出所备案,请民警给予帮助。
柳州男子突然收到100万元?警方:是真的!
6月30日下午,杨先生的手机突然收到了一条银行账户余额变动短信,显示他名下账户刚刚进账了100万元(www.e993.com)2024年9月19日。杨先生觉得事情蹊跷,怎么会有人给他转这么大一笔钱?他判断这条短信可能是电信网络诈骗短信,便不予理睬。次日下午,杨先生又连续接到陌生号码打来电话,对方有自称是某公司财务总监的,有说自己是派出所民警的,都...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...
抛售51万股苹果股票,库克套现4100万美元
进账4100万美元苹果公司首席执行官蒂姆·库克(TimCook)出售了税后价值约4100万美元的股票,这是他两年多来最大的一次出售。苹果周二向美国SEC提交申报文件,透露库克本周累计出售51.1万股苹果,市值8780万美元,而税后收益则为4150万美元,是过去两年来最大一次减持。
个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!
10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...