乱港分子企图潜逃被抓,民进党当局称“非法来台须负刑责”,梁振英...

8月10日,李宇轩因涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全及洗黑钱被拘捕,获准保释候审。27日下午,香港警务处处长邓炳强表示,若有港人偷渡到内地后被捕,会按内地法例处理,内地也会根据通报机制通知香港警方;若涉及香港通缉人士,则会根据现行程序移交香港。根据内地刑法,公安局可以以刑事责任对偷渡者进行立案追责,偷渡者...

香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案,6人被拘捕

香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案,6人被拘捕环球网报道据香港东网9月14日报道,香港海关于10日采取代号“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑“洗黑钱”案件,涉案款项超过30亿港元,东网称,这是香港海关处理同类型案件中涉案金额最高的一宗。据报道,香港海关表示,今年初收到情报,锁定一个洗黑钱集团并...

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕 涉案金额逾1.8亿港元

中新社香港5月22日电(记者韩星童)香港特区政府警务处22日召开记者会公布,日前展开执法行动,以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及款项超过1.8亿元(港元,下同)。警务处深水埗警区助理指挥官(刑事)警司陈志昌表示,深水埗警区2023年共接获2419宗诈骗案,有关数字较2022年增加三成。今年...

11名年轻人组团来京洗黑钱被抓获

11名年轻人组团来京洗黑钱被抓获#男子千元收卡为诈骗团伙洗钱#近日,两名男子到北京丰台某银行网点办理提高取款额度业务,银行工作人员发现其账户异常疑似涉诈洗钱。两人供述确系来京从事出租、出借银行卡和取现等违法犯罪行为,一同来京的还有9人。北京丰台警方一举将该涉诈洗钱团伙打掉,抓获犯罪嫌疑人11名。0...

年息近3000厘!香港高利贷太猖狂,港警强势出手,20余人被捕!

根据香港法例,任何人知道或有合理理由相信某项财产,全部或部分、直接或间接为犯罪得益而处理该财产,即干犯“洗黑钱”罪;一旦被判罪名成立,最高可被判罚款五百万元及监禁十四年。此外,根据《盗窃罪条例》,盗窃罪以及以欺骗手段取得财产罪都是严重罪行,一经定罪,可处监禁十年。市民切勿以身试法。

涉嫌洗钱!一男子被临沂警方抓获!

就被兰山公安分局反诈民警发现并抓获并顺线抓获多名嫌疑人案情经过6月4日下午,兰山公安分局反诈中心在工作中掌握到,一名男子在临沂使用他人银行卡为电诈团伙转账洗黑钱(www.e993.com)2024年11月26日。下午3点多,反诈民警经过缜密侦查,获知嫌疑人躲藏在临沂城西一家酒店的棋牌室里。抓捕民警悄悄靠近,顺利将嫌疑人抓获,当场缴获多张他人的银...

香港警方拘7人涉“洗黑钱”1.1亿港元 被捕者包括外佣

中新社香港8月8日电香港警方8日通报,警方日前捣破一个“洗黑钱”犯罪集团,拘捕包括骨干成员在内的7人,当中有人报称外佣,案件涉款合共超过1.1亿元(港币,下同)。据警方通报,此犯罪集团在去年10月至今年6月期间,涉嫌利用48个傀儡户口,清洗超过1.1亿元怀疑犯罪得益,其中417万元已经证实与香港发生的12宗投资骗案...

...新加坡破获近年来最大洗黑钱案,新宝投资创始人苏宝林等10人被捕

BlockBeats消息,8月17日,据《联合早报》报道,新加坡破获近年来最大洗黑钱案,新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。据悉,本案中被抓获的10名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行,涉案财物总值约10亿元,初步判定10人原籍均为中国福建省。详细名单包括:苏海进

53亿洗黑钱风暴:10名嫌犯祖籍福建在新加坡被捕,警方果断出击!

53亿洗黑钱风暴：10名嫌犯祖籍福建在新加坡被捕，警方果断出击！近日，一则令人震惊的新闻在新加坡引发热议，十名嫌疑人涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被成功抓获，涉案财物总值高达约10亿新元，相当于53.7亿元人民币。这起案件或成为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动，背后的故事不仅仅是一桩犯罪，更是对金融监管、社会...

90后夫妇三个月内花费一千五百万:洗黑钱上千亿,被捕36人!

据报道,四川内江警方历时八个月,破获了一起由偏远农村地区组织的贩毒集团,这帮人在短短半年内,就洗黑钱上百万,其中一名主犯和他的妻子,在三个月的时间里,花了一千五百万,可谓挥金如土。打开网易新闻查看精彩图片去年八月,内江警方接到不少报警,说有一伙人半夜开着一辆豪车,在街上飙车炸街,警察查到,是...