警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱
找换店拿到工友的工资(港币)后,会通知内地的合作商(或者第三方)给内地账户转人民币。内地合作商如果用收过黑钱的账户转账,或者直接转的就是黑钱,那收款账户就会被冻结!大概流程图如下图↓而在这个过程中,找换店和内地合作商是没有实时汇款的,他只提供内地的收款账户,以及转多少钱。因此,这个维权过程很复杂!
粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款 汇款遭冻结
粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款汇款遭冻结校车是谁该面对的问题,全面解析怀揣暴富梦,父亲给骗子转52万买虚拟货币,女儿:好无奈,快气哭了技术过硬!外国人体验出海捕鱼遇突发事故,中国修理师在50度高温下抢修凤凰网《旅途》|他隐姓埋名投身“两弹一星”26年,儿子残疾,妻女精神分裂梦想一夜暴富,老人投资...
找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!
广东融方律师事务所黄冠雄律师表示,如果香港找换店的内地银行账户被公安部门认定为涉及洗黑钱、诈骗、网上赌博等犯罪活动,一旦该账户与客户账户曾有大额汇款纪录,客户帐户有机会被列为“关联帐户”而被冻结调查,“更甚之,就连客户名下其他全部内地银行帐户,以及支付宝、微信帐户也有机会被同步采取冻结措施”。广东...
“外逃副市长涉案超31亿”细节:500万现金用拉杆箱转移
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。综上,检察机关指控,被告人孙成祥以转移方式帮助李传良掩饰、隐瞒犯罪所得人民币...
涉案超31亿的外逃原副市长:名下18家公司、房子上千处、曾让人用...
受贿、挪用公款、滥用职权犯罪,犯罪地在黑龙江省鸡西市,经黑龙江省高级人民法院、黑龙江省检察院指定,将没收犯罪嫌疑人李传良违法所得申请一案交由牡丹江市检察院申请,牡丹江市中院审判,已于2024年9月29日立案受理。
外逃贪官李传良的“商业版图”:名下18家公司横跨能源地产等多领域
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良(www.e993.com)2024年10月20日。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。判决书显示,牡丹江市东安区人民法院经审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。
南财对话|全国政协提案委员会副主任、香港立法会议员黄国:香港...
不少港人因便利或对风险考虑不足,以及银行跨境汇款款额限制,而使用香港找换店等渠道进行跨境汇款,导致其银行账户和款项容易被内地监管部门识别为存在风险而被冻结。对此,黄国建议,进一步优化内地与香港跨境汇款机制,包括适度提高港澳居民每年结汇便利化额度,将目前每人每年等值5万美元的额度,放宽为每人每三年等值15万...
这样从香港汇款到内地,小心账户被冻结!
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,跨境汇款须获外汇管理局批准,但目前并无香港找换店获批,换言之相关服务实属违法。他指,你在香港汇款出境是合法,但款项去到内地却是非法。内地执法机构有权指汇款者所持的户口,是用作洗黑钱或非法处理金钱,港人的汇款随时会被冻结。
中界海外 | 香港汇款到内地,不小心损失100万?如何解决汇款难题?
一旦被查到,外币兑换店没有办法应对,就只能自己倒闭。但正在兑换,还没到账的客户们的钱,就会被同时冻结。不仅如此,和这家店有关的,上下游有交易的多层关系,都会被调查。所以,即使之前兑换成功,已经收到过的钱,也可能存在被冻结的风险。香港的银行每天只能汇款数万人民币到内地,而且手续比较繁琐。所以,外币兑换...
频遭不法分子冒名行骗 香港中联办报警
汇款后黄某才致电到银行查询,始发现其户口根本未被冻结,但提款卡却被人报失,方知受骗,立即折返找换店,要求立即终止汇款,但被职员拒绝,只好报案求助,警方将案件列为“诈骗”,暂无人被捕。黄某被人民币找换店职员拒绝,只好报警求助。(资料图)日前,数十位香港市民致电中联办信访部门反映,有人以中联办名义向其...