上游企业及运输平台虚开案发,引发煤炭企业税务行政、刑事风险

而若受票方被认定为虚开发票,企业存在被移送公安机关认定为虚开犯罪的可能,如上述鄂尔多斯市某煤炭公司税务处罚案,由于虚开发票达到立案标准,税务机关暂不作出税务处罚,而是将案件移送至司法机关追究刑事责任。(二)煤炭贸易企业面临补缴税款及滞纳金的风险实践中,煤炭贸易企业取得的发票一旦被认定为虚开发票,无论被定性...

太原3家公司虚开增值税专用发票后走逃(失联),被移送公安机关

2024年10月,国家税务总局山西省税务局在其官网“重大税收违法失信主体信息公布栏”公布了重大税收违法失信案件信息,其中,太原市有3家公司存在虚开增值税专用发票的行为,经税务机关查证确认走逃(失联),被所辖税务机关追缴税款、罚款,因涉嫌虚开增值税专用发票罪被移送公安机关立案侦查。3家公司的违法失信信息如下:1....

青岛:虚开增值税专用发票被追缴税款并移送公安,或已过追诉期

2024年9月15日,国家税务总局青岛市税务局在其官网“重大税收违法失信主体信息公布栏”公布了一批重大税收违法失信案件信息,其中,青岛某焊接公司因虚开增值税专用发票被追缴税款,并移送公安机关立案侦查。违法失信案件信息如下:青岛华某焊接有限公司1.案件性质虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其...

虚拟货币转移资产、虚开发票骗取税金 成都公安公布两起经济犯罪...

根据国家税务局成都税务稽查局移送的案件线索，在四川省公安厅经侦总队的直接指挥下，成都市公安局经侦支队经过缜密侦查，成功破获特大出口骗税和虚开增值税专用发票案件，查扣涉案资产近亿元。经查，从2022年初至今，以赵某卫、赵某涛等人为首的河北籍犯罪团伙，利用其控制的原材料收购公司、生物科技公司、进出口贸易...

虚开发票,团伙作案!广西公安:严打!

然而，一些不法分子瞄准涉林政策红利，实施虚开骗税犯罪，严重危害国家税收安全，也侵害了广西林业品牌形象。广西公安经侦部门始终坚持依法严打方针，以专业对职业、以团队打团伙、以高压控高发，结合广西木材行业涉税案件特征，自去年5月以来，开展专项整治系列行动，由公安厅经侦总队牵头在全区组建14个工作专班，与税务...

【关注】税务局下场!严查医院往来发票

同日,贵阳公安在官微通报了10起经济犯罪典型案例,其中一起为六盘水市水城区成功破获“10??24”虚开发票案,打掉犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人10名(www.e993.com)2024年11月28日。公安机关深度挖掘医药行业领域虚开发票涉案线索,发现介绍虚开代理商10名,下游虚开企业146家,虚开发票总量31000余份,价税合计12.3亿余元。

虚报收入、虚开发票 税务部门公布7起典型违法案件

案件五:广西壮族自治区玉林市警税联合依法查处一起ETC通行费电子发票虚开案件,抓获犯罪嫌疑人32人。经查,该犯罪团伙通过控制广西海诚物流有限公司,在没有实际运输业务的情况下,涉嫌让“黑中介”为自己虚开ETC通行费电子发票66万份,金额合计5.16亿元。目前,税务、公安部门正在深入检查中。

??虚开增值税专用发票案件无罪辩点分析与法院裁判规则

增值税目前已成为我国最大的税种,增值税专用发票有抵扣税款的功能,因此,不少纳税主体因受利益的驱使,通过虚开增值税专用发票的进销项数额等手段逃避税款或少缴税款,危害我国的税收安全。虚开增值税专用发票罪犹如一颗隐藏在经济活动暗处的“炸弹”,一旦引爆,不仅会为国家财政带来巨大损失,更会让涉案企业和个人陷入犯罪...

虚开发票为何判了逃税罪

然而,除发票和记账凭证外,A公司与B公司之间没有合同资料和其他往来痕迹,双方业务的真实性存疑,税务部门由此认定A公司取得上述30份增值税专用发票属于虚开增值税专用发票,涉嫌违法,遂将案件材料移送给了公安机关。2023年6月,公安机关以A公司和该公司实际控制人生某涉嫌虚开增值税专用发票罪,将案件移送至城区检察院审查...

...重庆警方成功侦破一起冒用公民个人信息虚开增值税专用发票案件

华龙网讯近日,重庆警方侦破一起冒用公民个人信息注册成立公司,对外大肆虚开增值税专用发票案件,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额5700余万元。个人名下突然多出3个个体工商户营业执照还被税务部门告知欠税“我接到税务局电话,说我和我弟弟名下有三个个体工商户欠税,现在被税务局纳入黑名单,”重庆市公安局经侦总队接待...