Gate芝麻开门交易所丑闻:涉开设赌场罪,黑钱结算,客户出金被抓
近日,Gate芝麻开门数字货币交易所陷入严重的法律风波,被指涉嫌开设赌场罪,警方已经立案侦查。更为惊人的是,该平台还涉及电信诈骗款的黑钱结算,导致客户的出金全部被公安查封,多名大客户出金甚至被公安直接带走。有消息称,公司创始人正密谋卷款跑路,使投资者深陷困境。Gate芝麻开门平台曾一度声名远扬,吸引了众多...
Gate芝麻开门交易所丑闻:涉赌案遭警方调查、电诈款结算震惊市场
3.出金通道被查封:由于Gate芝麻开门数字货币交易所的不法行为,相关公安机关迅速采取措施查封其出金通道。多名大客户的出金操作被中止,并且一些客户的出金资金被公安机关带走,使得投资者的资金面临巨大风险。4.公安介入调查:随着丑闻的曝光,公安机关已介入对Gate芝麻开门数字货币交易所的立案调查。多名公司高层及相...
火币否认创始人被带走调查,数字货币大佬为何屡陷调查漩涡?
但数字货币交易所还有普通交易所所没有的其它功能。如不同于证券交易所有开市、闭市的时间,数字货币交易所全天候、无国界。站在币圈食物链的顶端的数字货币交易所利润惊人。首先是交易手续费,作为平台,数字货币交易、兑换、充值提现手续费、保证金利息等等,都是交易所的盈利方式。另外,在ICO项目中数字货币交易...
数字货币全线暴跌!徐明星被警方带走!OKEx交易所突然暂停提币 150...
有接近OKEx的消息人士表示,该公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星,至少一周前已经被警方带走。OKEx的钱包中涵盖大量投资者所储存的OKB、比特币、以太坊等各种数字货币资产。德国数据公司10月16日表示,OKEx交易所的钱包中仅比特币数量就达20万个,约150亿人民币。数字货币没法换成人民币、美元了?...
数字货币平台 OKEx 暂停提币,消息称徐明星已被警方带走, OK 集团...
10月16日下午消息,据财新报道,消息人士表示徐明星至少一周前已经被警方带走,多日未在工作大群中现身。对此消息,OK集团方面向新浪科技表示,暂时不清楚,以上市公司公告为准。今日早些时候,数字货币交易平台OKEx官网发布公告称:近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。
WEEX AMA|律师:买卖数字货币如果不是以它为业的话是合法的,不会...
第一阶段:大家都对加密货币进行定性和风险提示,我们统计了20多个国家和地区,其中有15、16个都做出了相关的风险提示,跟国内「2013年通知」的时间点差不多,前后相差不超过半年(www.e993.com)2024年10月21日。第二阶段:都对1CO进行了收紧,包括各个虚拟货币项目、交易所的行为。区别是,国内完全一刀切,国外有些国家对1CO留了口子,...
那位预测比特币会到100万美元的“技术大牛”被警方带走 涉嫌职务...
而杨作兴也曾在演讲中表示,比特币最终价格会是100万美金,2021年最高点,11万美金,比特币是当今时代可以携带的黄金,可以形容为“比特币是你的就是你的”。但在“无序”的财富面前,围绕在数字货币开采方面的竞争却非常激烈。矿工、矿场、矿机生产商和矿池这四个圈内重要生态角色都在生产周期、币价起伏、技术更迭、...
知名交易所OKEx突然暂停提币,自曝实控人被警方带走
实控人徐明星被警方带走调查投资者成“牺牲品”“私钥负责人实际上是交易所上资产的保管人和实际控制者”,有业内人士表示。数字货币存放的钱包分为冷钱包和热钱包,冷钱包也叫离线钱包,热钱包则需保持联网上线。冷钱包会比热钱包更安全,交易所的热钱包,就相当于一个资金池,但是这个池子里的钱,是不多的,因为...
卡顿风波后:火币登微博热搜 平台币跌13%、高管疑被带走调查
11月2日22:32,近1亿枚USDT从Bitfinex交易所转入火币,按当前价格计算,价值约9995.3万美元。此前几小时内,被标记为Huobi的地址在半个小时内向被标记为Bitfinex的地址转账近1亿USDT。20时左右,WhaleAlert显示,头部加密货币交易所火币在半个小时内流出近1.1亿美元价值的稳定数字货币,加密货币大额流出引发市场关注。
创始人等核心员工被警方带走调查?火币:正式起诉造谣者
加密货币交易所火币的创始人等核心员工被警方带走?继前日晚上在微博上发文否认上述传闻后,11月30日,火币表示,已委托律师正式起诉造谣诋毁及严重损害商誉的某自媒体及其实际运营者。火币在发给媒体的声明中再次强调,目前公司运营一切正常。11月28日,火币网微博回应“网传创始人等核心员工被警方带走”。