北京一男子一天内买下400多万的金条,店员悄悄报警……

随后,店员悄悄报了警,民警第一时间赶来将男子控制住,从他的背包起获大量黄金和现金。民警调查发现,这名男子所刷卡里的数百万钱款都是电信诈骗骗来的赃款,“他听从上线远程指挥,多次购买大量黄金,准备转移外地黑市销售赃物,通过‘黄金洗钱’变现。”警方查明,当天男子王某刷卡400多万元,购买了8公斤黄金,还没来得及...

卖赃物赚黑钱买豪宅,美国华女获刑18个月!

卖赃物赚黑钱买豪宅,美国华女获刑18个月!美国麻省一名华裔当铺女老板麦咪咪(MimiMai,音译)因在eBay上转售被盗物品和洗钱,5月11日在波士顿联邦法庭被判处18个月监禁和2年的监督释放。此外,她被勒令向美国政府支付3472美元的赔偿金,并被没收150万美元。50岁的麦咪咪在麻省霍利奥克市(Holyoke)开了一家当铺,名为...

明知赃物仍收购,花钱还“买”罪受

明知赃物仍收购，花钱还“买”罪受明知系他人犯罪所得赃物仍以低价购买，结果触犯了法律，为自己的贪心付出了代价。1月17日。成武县城关派出所行政拘留一名涉嫌收购赃物的违法行为人。近日，城关派出所在梳理一起电缆盗窃案件过程中，发现辖区一废品回收站经营者李某有收赃嫌疑，民警立即传唤其到派出所接受调查。在民警...

明知是赃物还购买,富源一男子被抓!

不法分子非法所得的赃物,一般都会尽快脱手低价处理。若明知是赃物仍然购买,就会触犯法律,必将受到严惩。切莫贪小便宜吃大亏,一失足成千古恨。警方提醒广大企业:要提高安全防范意识,制定、完善安保管理、仓储等各项管理制度,并对员工做好普法宣传,防止监守自盗。警方正告不法分子:莫伸手,伸手必被捉!切莫为了蝇...

“老虎”携带赃款赃物到中纪委投案,曾让他人为其在北京买房!

“老虎”携带赃款赃物到中纪委投案，曾让他人为其在北京买房！4月1日出版的《中国纪检监察报》刊登题为《主动投案彰显惩腐效能》的文章。文中指出，近年来，在党员干部接受审查调查的通报中，“主动投案”越来越成为一个高频词，“从党的十九大后，河北省政协原副主席艾文礼携带赃款赃物主动到中央纪委国家监委投案...

明知电缆系赃物仍收购,买卖双方均获刑

违法犯罪分子盗窃所得的财物,往往需要通过一些商贩收购后变现(www.e993.com)2024年11月26日。该案被告人李某虽未参与盗窃,但对于来路不明的赃物却未积极举报,而是充当间接“帮凶”,予以收购,帮助盗窃分子变现,最终被依法严惩。废品收购行业的从业人员要自觉遵守相关法律法规,不能收购来历不明的电缆、金属等物品,且对收购情况应当如实登记。如发现可...

回顾:他含冤入狱获赔496万,给俩儿各买一套房,前妻一分钱没要

如果是溺亡,在水中时一定会大声呼救、挣扎。同时,肯定会吸入水里的赃物。要知道人在遇到危险时,身体本能的会挣扎,虽然可以通过训练克服这种身体本能,但是一个农村小孩,又怎么可能受过这种训练呢?村民们听到张幼龄这番话后,马上就报了警。警方很快就到达了现场进行勘察,并证实了张幼龄的想法,两个孩子均为死后被...

豪刷百万买黄金,引起店员怀疑

陆某等人频繁大量购买黄金的举动引起了店员的怀疑,店员随即报警,5人很快被抓获归案。经查,购买黄金的钱款均是上游电信诈骗所得。曹某出借银行卡,李某进行监视,刘某和陆某“代购”黄金,温某转移黄金,上述5人的行为构成了一个环环相扣的洗钱、转移赃物的下游犯罪链条。然而,自始至终,这5人只与自己的对接人碰...

“老虎”携带赃款赃物到中纪委投案,还让他人为其在北京买房!

“老虎”携带赃款赃物到中纪委投案，还让他人为其在北京买房！4月1日出版的《中国纪检监察报》刊登题为《主动投案彰显惩腐效能》的文章。文中指出，近年来，在党员干部接受审查调查的通报中，“主动投案”越来越成为一个高频词，“从党的十九大后，河北省政协原副主席艾文礼携带赃款赃物主动到中央纪委国家监委投案...

注意!新加坡将严查!入境现金不申报、转让银行卡、买二手奢侈品都...

为啥钱在犯罪团伙手里不冻结呢?那就要说到本地居民会“参与”到的第2种洗钱方式了。2)买卖、转让银行卡准备离开新加坡的外籍打工人,或许想着“反正自己不用了,干脆卖掉赚点钱”,于是出售自己的银行卡和SIM卡。而犯罪团伙会用这些户头收赃款,并很快转出去,即便发现也是找户主,他们只需要继续买新的卡就可以了...