河南濮阳警方通报“民警跨省办案索取差旅费”,当事人称银行卡已解冻
今年5月,一位自称是华侨的顾客来到公司展厅咨询并采购家具,当对方把十余万元货款打进母亲的银行卡账户后,突然发现银行卡被冻结,银行工作人员和河南濮阳警方打电话告知称,该银行卡疑似卷入一起洗钱案件,需要他母亲配合调查。随后他母亲准备材料自证清白。后来钱款退回,濮阳警方人士表示,还需要配合去当地做笔录,但他母...
卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
A女士并未察觉有何不妥,便按要求转账给了对方。当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。诈骗套路分析Part.1这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店...
金店卖出16万金条后银行卡被冻结:店员立马报警,警方抓获一洗钱团伙
金店卖出16万金条后银行卡被冻结:店员立马报警,警方抓获一洗钱团伙VideoPlayerisloading.00:00/00:00Loaded:0%视频加载失败,请查看其他精彩视频特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。关键字:银行...
冻结70余万元!警方打掉一犯罪团伙
8月23日下午,莲都警方乘胜追击赶至温州,又将重要犯罪嫌疑人丁某抓获归案,并冻结赃款十余万元。据了解,被抓获的5名犯罪嫌疑人中,丁某为其他4人“上线”,从不面对面接触。而嫌疑人高某系“卡主”,负责取现。另三名嫌疑人各司其职,有所谓的“明哨”“暗哨”,其中作为“卡主”的高某前往银行取现时,“明哨...
网贷误入“局中局”,银行卡被警方冻结!警方提醒→
没想到,王先生等了半个月没等来贷款,却等来了银行卡被冻结的消息。“乍一看,王先生似乎是遭遇了网络贷款类诈骗,但实际却是‘局中局’。”厦门市打击治理电信网络新型违法犯罪中心民警表示,在这个局中,诈骗团伙或洗钱团伙利用当事人急需大额贷款、资金周转的迫切心理,以低息、快速放款等诱人条件吸引受害者。...
网友拨打境外银行电话后,名下所有银行卡被冻结!警方回应
其中,有网友跟帖回复说,如果遇到这种情况,可以选择等待系统自动解除,“一般的诈骗没有成立是48小时之内解除,若是48小时之后都没有解除,就需要主动联系反诈中心,进行解除止付的申请(www.e993.com)2024年10月17日。”若是银行卡被诈骗成功,或者是涉嫌诈骗别人,则不会自动解冻,“可以拨打发卡银行的服务电话,询问清楚被冻结的时间、被哪个派出所冻结,然...
银行卡突然被冻结!已有多人中招!警方提醒
沟通好款式和费用后对方向茆女士要了银行卡号转账让茆女士取钱帮忙制作可就在将花束送到顾客手上一个小时之内茆女士却收到银行卡被冻结的消息经警方核实茆女士收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款目前,案件正在进一步侦办中相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#冲上微博热搜...
花店老板接52000元现金花束订单 银行卡却被冻结 警方提醒谨慎接受...
“我太冤了!”江苏盐城,花店老板娘接52000元现金花束订单,结果交货不到一小时,银行卡就被警方冻结,理由是涉嫌洗钱!老板娘:我何错之有?我怎么知道他的钱是赃款?茆女士开了一家花店,这天有个陌生男子加她好友,说想要让她帮忙制作一个52000元的鲜花礼盒,用于给女友求婚。(来源:环球网)...
黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结
黑龙江大庆市肇源县公安局在今年2月4日和2月26日,就该局侦办的“12·22”开设赌场案接连发布涉案银行账户资金第1号和第2号公告。澎湃新闻(thepaper)从两份公告材料注意到,第一批涉案银行卡有1322张,第二批涉案银行卡1233张。这2555张银行卡涉嫌用于赌博、接收、流转赌资,目前银行卡内资金全部被冻结。
银行卡被冻结,他向警方自首……
一名男子通过网络办理所谓“贷款”时银行卡被冻结,当得知是因参与诈骗“跑分”时又向警方投案。郑州惠济警方接案后,又迅速抓获另一名诈骗“操作手”。1月26日,男青年孙某来到郑州市公安局惠济分局长兴路派出所,声称要“投案自首”。民警当即了解情况。孙某称,1月份时,他想通过网络进行贷款,“中介”表示贷款的话...