2020年河南小伙存银行8000万!取钱时遭拒绝?银行:需领导审批
可能是迫于舆论的压力,银行领导终于出面,对小伙和记者承诺第二天十点前可以取款。第二天小伙终于如愿取出了自己的钱。●—<拉存款的银行人>—●这件事银行后来也没有正面解释原因。我们猜测大概是平顶山银行的资金紧张,取了八千万会给银行带来资金压力,所以银行的工作人员想拖一拖。众所周知,银行的利润主要来...
不想上当受骗?放心,警方明里暗里都在帮忙!
同时,整理被骗材料。收集犯罪分子的账号,包括:银行卡号、对公账号、微信账号、支付宝账号、其他第三方支付账号;收集转账记录,包括手机、ATM机转账记录,微信、网银、支付宝的转账截图以及和诈骗分子的聊天记录。与此同时,拨打110报警。现在我省各市均可实现110与反诈骗中心之间的三方通话功能。切记,不可贸然自行寻...
【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告
威胁猎人通过自动化的方式,从各大匿名社交黑产群聊中发送记录中,提取诈骗团伙使用银行卡账号信息;11、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;12、数据泄露事件:威胁猎人安全研究专家针对数据泄露情报的...
参与方判了六年!薪资代付平台被指沦为转移违法犯罪资金通道
其中,2023年4月1日,被害人靳某向户名为河南列秀商贸有限公司、账号为×××的涉案一级账户转账400000元,后该笔资金转入福建**信息科技有限公司的薪资代付账号×××,福建**信息科技有限公司以代发薪资的方式将其中的300000元被诈骗资金,分六笔转入被告人曹某名下的×××号中国农业银行卡内。2023年4月2日,被...
大客户要求包一束“有钱花” 商户银行卡号被冻结
1.请广大商户谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2.不随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。3.个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积...
企业家称2000万银行贷款被盗转:投诉多年警方不立案,曾因受威胁放弃
2014年6月25日,王润胜为了扩大宏润钢模板公司生产,与中国建设银行吉林省分行签订《项目融资贷款合同》,合同显示,借款3500万元,约定借款期限为60个月,即从2014年6月30日起至2019年6月29日,借款用途为“用于项目投资,未经银行书面同意,不得改变借款用途”(www.e993.com)2024年10月23日。同日,他还与银行签订了《高额抵押合同》。他说,尽管...
银行卡一天过账400余万元!男子慌了主动走进派出所:请查下我是不是...
该男子介绍,他姓杨,是甘肃人,由于经营了一个旅游饰品店,绑定有一张对公银行卡,转账额度不受限制。4月底,他申请过一笔十万元的网贷,并用这张对公银行卡收款。当时,网贷公司称可以免手续费、保证金等,但要求他办理了一个优盾邮寄到广州,还要他提供账户的支付和登录密码,否则无法放款。5月初,杨某来到北川看望女...
银行卡上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……被买卖的...
近年来,金融、公安等部门不断加大对倒卖银行卡、支付账户等行为的整治力度,但“新华视点”记者近日调查发现,此类违法交易仍然活跃,银行卡“四件套”上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……这些被买卖的账户被犯罪分子用来实施网络赌博、洗钱、电信诈骗。
跨境知道快讯:跨境第三方收款,个人银行卡将会被冻结
经查询,说是公安部为了打击跨境洗钱,采取的新一轮的断卡行动。具体是因为他的私人账户接收了来自第三方跨境电商的收款。公安部为了防止洗钱活动,所以把他的账户冻结了起来。简单来说,就是不支持payoneer,pingpong,连连支付等账户的钱转到个人银行卡上,只支持卖家把钱打到公司的对公账户上。(内容源于微博)...
自贡警方抓获一倒卖银行卡犯罪团伙 嫌疑人家中挂“生死有命富贵在...
12月25日,记者从自贡市公安局获悉,近日自贡警方破获一起倒卖银行卡和对公账号的团伙犯罪案件,该团伙倒卖卡号共计120余张,非法牟利40余万元.斩断了一条藏匿在自贡、内江、南充三地为电信网络诈骗犯罪提供作案工具的黑灰产业链,该案是自贡市公安机关近年来查获的层级最完整、查处人数最多、涉及违法行为最多的一个银...