余俊安:违法犯罪所获得的钱是怎么洗白的?洗钱的逻辑

第一个原因是为了避税和逃税，因为公司开的越多，很多不能放在明面上的账单就可以直接打入这些公司，第二个作用呢，就是用来洗钱，假如一个明星他用自己的知名度开了一家公司，那这个公司有两种可能，第一个，要么是被其他的公司收购，走错电影，要么是自己来，电影或者电视剧，假如有一个大公司，他和这个明星事...

浪漫“现金花”订单卷入洗钱风波丨田林法院公开审理并当庭宣判一...

浪漫花束变成洗钱工具看看怎么回事吧2023年11月28日,田林县某家花店老板娘接到一单浪漫的“特殊”订单,“买家”声称要为女友庆生,希望用现金包装成一束花,寓意“有钱花”。要求老板娘提供银行账户,以便将钱直接转入,再由老板娘取出后包装成花束送至指定地点。面对这份看似充满爱意的订单,老板娘没有多想,便提供...

银行卡能转进去钱转不出来是怎么回事?深入解析与政策影响

近年来，为了打击洗钱等违法行为，银行对转账限额进行了多次调整。个人单日转账限额逐渐提高，但同时也加强了资金来源的审查。这意味着用户在进行大额交易时需要更加注意资金来源的合法性和合规性，否则可能触发银行风控系统导致资金无法转出。影响分析：转账限额的提高为用户提供了更大的资金流动空间，但同时也增加了资金...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上罚金;情节严重的,处...

为什么你的银行卡会被司法冻结?有哪些高风险的交易场景?

6、同城现金面交:现金交易就算你收到了现金赃款,只要你的现金不乱存银行,就能规避银行卡被冻结的风险,但是,如果风险控制意识不强的话,交易过程中会有一定风险,容易被骗被抢,而且,如果跟你交易给你现金的人是洗钱团伙的人最后被抓了呢?你猜他会不会跟叔叔说把赃款给了你?总体来说现金面交出问题的概率会比线上的...

Telegram创始人因洗钱等多项指控被捕 合规监管为什么那么重要?

据央视新闻8月25日消息,社交媒体平台Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕,报道援引法国TF1电视台报道称,杜罗夫可能面临恐怖主义、洗钱和贩毒的指控(www.e993.com)2024年11月7日。被捕消息传出后,与Telegram密切相关的加密代币Toncoin一度暴跌逾20%。帕维尔·杜罗夫是谁?

为什么新加坡30亿洗钱案被告没被遣返回中国?

针对这个问题,内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲解释说,洗钱案成员拥有多本护照,在完成刑期后,他们会被遣送回所持有护照的国家,或是和新加坡签署引渡条例的国家。图源:孙雪玲脸书据报道,中国和新加坡并没有签署相关的引渡条例。当局会先确认他们的护照可以入境被遣送的国家,因此他们可能会被驱逐到任何所持旅行...

“洗钱为什么不抓?解析洗钱活动的各个环节及责任人”

3.缺乏有效监管机制:在珠宝行业,尤其是小型的洗钱销售环节,由于监管不到位,一些制作和销售假冒翡翠的金融个体或企业能够逃避执法机构的追查。此外,一些地方可能存在腐败和漏洞,导致假冒翡翠制作者能够以贿赂或其他手段逃避法律的来源制裁。4.社会认识缺乏:相较于一些其他行业,大部分人对于翡翠和珠宝行业的银行认识较...

涉嫌洗钱被罚43亿美元,华人首富赵长鹏为什么此时认罪?

早在三年前,美国司法部就对币安开启了调查,事件起因是一起犯罪分子的洗钱行为涉及币安,美司法部认为币安平台上可能存在洗钱行为、串谋开展无牌汇款业务以及违反美国制裁规定。该调查以赵长鹏现身西雅图联邦法院,并在认罪协议上签字结束。美国司法部指出,币安允许超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易,允许超过15...

2023反洗钱行动丨为什么洗钱者会选择昂贵的艺术品

贵金属、古玩以及珍贵艺术品具有较强的流动性,变现能力强,洗钱者在需要现金时或出现合适的机会时,变现非常便利。使用现金购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品是这些行业的惯例,交易时大量使用现金不会引起注意和怀疑。走私贵金属、古玩以及珍贵艺术品与走私现金相比更不易被查获,比走私现金安全性更高。还有的犯罪分子把...