北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会非独立董事任期已届三年,2024年董事会予以换届。经董事会提名委员会事前审查通过,同意选举邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士、张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生为公司第十届董事会非独立董事,并将该事项提交公司股东大会审议。公司第十届董事会非独...
王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告
数量、价格及本次调整符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;本次回购注销及本次调整尚需履行相应的信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少
我爱我家控股集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
根据中国证监会颁布的《独董管理办法》《章程指引》《股东大会规则》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所发布的《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求,为健全公司的法人治理结构,强化董事会决策功能,加强公司的内部控制,结合公司实际情况,公司对《董事会专门委...
深市上市公司公告(4月8日)
装置、车辆及介质,方法包括:对车辆进行跛行故障诊断;当车辆存在跛行故障时,令发动机进入发动机跛行状态;监测整车信息,并判断整车信息是否触发预设故障复位条件;当整车信息触发预设故障复位条件时,对跛行故障进行复位,以使发动机从发动机跛行状态进入发动机正常状态。
兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。四、关于修订《公司章程》的议案为进一步优化上市公司独立董事制度,提升独立董事履职能力,充分发挥独立董事作用,公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际,对《公司章程》的部分条款进行了修订。《〈兆易创新公司章程〉修订对照表》以及修订后的《兆易创新公司...
安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告
1、2023年10月30日,公司召开第三届董事会六次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》(www.e993.com)2024年9月7日。公司独立董事对该事项发表了独立意见。2、根据《管理办法》以及上海证券交易所的相关规定,终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。
独董制度改革细则出炉:明确八类人员不得担任,建立提名回避机制
《办法》规定,独立董事必须保持独立性,八类人员不得担任独立董事:一是在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系。二是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上,或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。
独董制度改革落地十要点:原则上最多任职三家境内上市公司,八种...
三是对上市公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平。四是法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。同时,《办法》规定了独立董事可行使的六方面特别职权:一是独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;二是向董事会提议召开临时股东大会;三是提议召开董事会会议;四...
...拜登最新发声!苹果一夜蒸发超1600亿美元;22年来,独董制度首次...
证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,自2023年9月4日起施行。《独董办法》明确,独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。独立董事应重点关注上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。上市公司应当向独立董事定期通报公司运营情况。
朗姿股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
公司独立董事于2021年11月18日出具了《关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》,同意将本次交易提交公司董事会审议。公司独立董事于2021年11月19日发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。公司于2021年11月19日召开了第四届监事会第二十二次会议,审议通过了...