破解、改造POS机偷运出境“对敲”换汇23亿,多人被判刑
案情显示,2016年2月至2019年1月,徐某悦等20人在北京市、广东省珠海市、中国澳门特别行政区等地,破解、改造境内申领的POS机,偷运出境用于刷卡收取境内人民币或使用网银转账收、支境内人民币,同时使用澳门开设的港币账户在境外收、支港币,为他人提供人民币与港币兑换服务。徐某悦犯罪团伙聘请澳门当地人员联系有换汇...
泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告
①个人投资者向指定账户划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的;②个人投资者向指定账户划入资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;③个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的;④其它导致认购无效的情况。(三)通过泰康基金直销电子交易系统办理个人投资者开户和认购的程序1、业务办理...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
犯罪团伙中负责外勤的王某等人携带POS机到指定地点提供换汇服务,客户通过POS机刷卡或网银转账人民币,张某等负责财务的人员确认到账后给予客户相应金额的港币,或者在客户支付港币后由外勤人员通知财务人员向客户境内银行账户转账相应金额的人民币,每笔交易收取客户换汇金额5‰的服务费,高出市场汇率部分由徐某悦犯罪团伙与...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_手机新浪网
犯罪团伙中负责外勤的王某等人携带POS机到指定地点提供换汇服务,客户通过POS机刷卡或网银转账人民币,张某等负责财务的人员确认到账后给予客户相应金额的港币,或者在客户支付港币后由外勤人员通知财务人员向客户境内银行账户转账相应金额的人民币,每笔交易收取客户换汇金额5‰的服务费,高出市场汇率部分由徐某悦犯罪团伙与...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_手机新浪网
二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息,境外网站、聊天软件提供私密交流工具,不法分子通过公开...
泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...
重要提示1、泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2023年10月19日证监许可[2023]2389号文注册(www.e993.com)2024年10月28日。中国证监会对本基金的注册并不代表其对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证...
东莞现新抢劫招数:先刷卡套现再抢劫POS机撤单
在警方的劝导下,商业老板最终道出实情:原来,就在这两名男子抢劫POS机之前的一个多小时,有人曾通过中间人的介绍,在该商行用信用卡套现了99330元现金,商行收取了其中百分之一的手续费。POS机被抢后,商行老板发现此前的信用卡套现交易已被“撤单”,商行就此损失九万余元。
潍坊百次以上违法车辆曝光,快来看看有没有你家车!
交警大队下设的各个非现场交通违法处理窗口均配备银联POS机刷卡缴款服务。可以为您提供便捷的缴费方式,为您节省宝贵的时间。如遇有POS机故障等情形,将协助群众使用其他方式进行在线缴纳交通违法罚款。02公众号扫码缴款为进一步净化城区道路交通秩序,提升市民文明交通意识,...