长园集团三董事对多个议案投出反对票 公司回应:和董事会换届有...
公司董事会提名丘运良担任公司第八届独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。杨涛、杨博仁投反对票的理由如下:独立董事候选人3次受到证监会/交易所处罚或惩戒,上市公司应审慎选择独立董事候选人;同时,上市公司本届董事会已到期,正进行新一届董事会换届选举工作,建议完成公司董事会换届时...
浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书...
安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月28日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年...
华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告
董事会认为,本次交易所需签署的相关协议是按照以下原则签订或出具的:(i)在本公司日常及一般业务过程中订立;(ii)按一般商业条款或更优条款订立;(iii)公平合理且符合本公司及其股东的整体利益。本公司全体独立董事在独立董事专门会议就上述交易发表了同意的意见,独立董事确认上述交易及协议条款是公平合理的,并按照一般...
吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的...
召开2024年第七次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月30日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...
赛力斯(601127):2024年第四次临时股东大会会议资料
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中,应认真履行法定职责,坚持公开、公平、公正原则,以维护股东合法权益,确保会议的正常秩序和议事效率(www.e993.com)2024年10月18日。二、出席会议的股东(或其授权代表)在会议召开前十分钟办理签到登记手续,为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、高级管理人员...
两大股东阵营共同“组阁” 科林电气董事会未来是斗还是合
然而,随着董事会成员的大面积“换血”,科林电气未来在生产经营方面能否交出一份令投资者满意的成绩单,引人关注。“我都不知道我的未来(怎样)呢!”股东大会期间,科林电气一名参会高管表示,本次换届选举后,未来的科林电气,也许会实现跳跃式发展,但也许会出现经营转折点。总之,前途仍是未知数。不过,海信网...
顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告
2、修订《股东大会议事规则》表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。3、修订《独立非执行董事工作制度》表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。4、修订《关联交易内部控制及决策制度》表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。5、修订《董事会审计委员会议事规则》...
股东大会举行时长刷新A股纪录,科林电气控制权争夺陷入鏖战
此前8月3日,科林电气发布了《2024年第一次临时股东大会的通知》公告,公告显示,股东大会将于2024年8月30日下午14时召开,因此次股东大会议案涉及新一届董监事的改选而备受市场关注,科林电气控制权变更也将迎来终章。不过,原本市场预期8月30日当晚,董事会、监事会完成换届选举的相关公告就会公布,但时隔一天之后...
科林电气控制权争夺“终场战事”: 股东大会时长刷新纪录 两地国资...
同日下午两点,一场以董事会、监事会换届为主要议题的股东大会在这里举办。作为科林电气控股权争夺“三国杀”剩下来的两地国资力量——海信网能和石家庄国投,在经过数月的隔空交战后,迎来正面的线下交锋。在把科林电气的控制权争夺推向高潮的同时,也意味着这场持续近半年的大战正式迎来“终场战事”。