3年追赃挽损7.5亿余元!重庆市检察院发布《惩治金融犯罪白皮书》

重庆市检察院发布《惩治金融犯罪白皮书》1月17日,重庆市检察院召开新闻发布会,发布《2021—2023年重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(下称《白皮书》),这是重庆市检察院第三次发布《惩治金融犯罪白皮书》。市检察院检察四部主任王峰介绍了近三年全市金融犯罪案件基本情况、金融检察工作情况等。2021—2023年,重庆市检...

省检察院与国家金融监督管理总局山东监管局举行工作交流会商会

9月13日,省检察院与国家金融监督管理总局山东监管局召开工作交流会商会第一次会议,围绕加强金融领域执法司法合作、共同防范化解金融风险、惩治金融领域犯罪深入交流会9月13日,省检察院与国家金融监督管理总局山东监管局召开工作交流会商会第一次会议,围绕加强金融领域执法司法合作、共同防范化解金融风险、惩治金融领域犯罪...

全国法院:审理民间借贷民刑交叉纠纷的指导意见合集

二、最高人民法院《第九次全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254号)05、分别审理同一当事人因不同事实分别发生民商事纠纷和涉嫌刑事犯罪,民商事案件与刑事案件应当分别审理,主要有下列情形:(1)主合同的债务人涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪,债权人请求担保人承担民事责任的;(2)行为人以法...

刑民交叉 | 金融借款合同纠纷中抵押权的善意取得与刑事追赃的关系...

《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254号)(以下简称《九民纪要》)将此前“同一法律事实或同一法律关系”的表述更换为“同一事实”,对于刑事案件、民商事案件是否属于“同一事实”明确以下原则进行判断:1.从行为实施主体的角度判断。“同一事实”应当是同一主体实施的行为,不同主体实施的行为不属于同一事实。

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第三条盗用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的,依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。四、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》,法〔2001〕8号,最高人民法院,2001年1月21日二、座谈会重点研究讨论了……,并形成了一致意见:

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民纪要》)明确了关于“同一事实”的三个判断标准:一是从行为实施主体方面加以认定(www.e993.com)2024年11月13日。“同一事实”指的是同一主体实施的行为,不同主体实施的行为不属于同一事实;二是从法律关系方面加以认定。刑事犯罪受害人同时也是民事法律关系相对人的,一般认定为“同一事实”...

最高检、金融监管总局建立工作交流会商机制 首次会议透露哪些信息?

会议透露,最高检将会同金融监管总局进一步完善行刑双向衔接机制,推动与有关部门联合出台银行业、保险业行政执法与刑事司法衔接工作办法,研究制定行刑衔接案件移送通报具体规范,探索与有关部门共建数字化行刑衔接平台,建立新型、重大金融犯罪案件联合挂牌督办制度等。

金融监管总局稽查局、稽查总队:全力查风险、阻风险、防风险、查办...

今年4月2日,金融监管总局与最高人民检察院举行了首次工作交流会商会,会议围绕加强金融领域执法司法工作联络协调、案件办理、预防犯罪、专业建设等方面达成许多共识,形成并会签了务实可行的会议纪要。金融监管总局局长李云泽表示,金融监管总局将围绕加强常态化联络协调、健全执法司法联动机制、深化预防金融犯罪合作机制建设、加...

一周检察热点(6月15日—6月21日)_中华人民共和国最高人民检察院

《白皮书》包含总报告和涉私募刑事犯罪、涉非法期货和衍生品犯罪情况等两项分报告。2023年,上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件553件884人,受理金融犯罪审查起诉案件1043件1927人,主要涉及破坏金融管理秩序、金融诈骗、扰乱市场秩序三类犯罪19个罪名。2023年,该市金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降,...

刑民交叉 | 广东法院审理涉不良贷款刑事案件的调研报告

对于贷款诈骗罪非法占有日的的认定,最高人民法院在2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)中作了详细规定:在司法实践中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,而应当根据案件具体情况具体分析。根据...