[同题报道]北京:以反洗钱检察人员轮值协查机制提升反洗钱工作质效

“这份会议纪要里,就提到了要强化反洗钱案件资金协查工作,明确对于检察机关办理涉洗钱犯罪及其上游犯罪案件,以及办案中开展追赃挽损工作,向中国人民银行北京市分行提出资金协查申请时,后者应依法协助调取涉案资金交易情况,并进行反洗钱相关数据分析。”熊丽告诉记者,基于上述内容,北京市检察院就这起重大集资诈骗犯罪案件向中...

2024年柳州市公安局开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项工作新闻...

我们充分发挥打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议牵头抓总作用,围绕打治工作多次深入基层开展专题调研,在市委政法委的统筹领导下,将反诈工作纳入全市平安建设考核,推动建立了市、县(区)、乡(镇)、村四级书记抓反诈工作格局。成立由副市长、市公安局局长廖剑波同志任组长的打击电信网络诈骗违法犯罪工作领导小组,全...

4月29日柳州市举行开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪专项工作新闻...

我们充分发挥打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议牵头抓总作用,围绕打治工作多次深入基层开展专题调研,在市委政法委的统筹领导下,将反诈工作纳入全市平安建设考核,推动建立了市、县(区)、乡(镇)、村四级书记抓反诈工作格局。成立由副市长、市公安局局长廖剑波同志任组长的打击电信网络诈骗违法犯罪工作领导小组,全...

连云港市人民政府

六、市反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议,如有需要,可随时召开全体会议或部分成员会议。联席会议的议题包括:传达、贯彻国家和省、市领导同志关于反洗钱工作的指示精神;研究反洗钱工作的新情况、新问题;讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作;交流通报反洗钱工作情况;就有关工作进行协商,并提出落实意见...

关于2023年中国邮政集团有限公司党组巡视中邮证券有限责任公司...

一是年度党建工作要点、年度党建述职评议考核结果要经党总支会议研究审议后予以下发或公示。二是修订《中邮证券有限责任公司陕西分公司党总支党建工作领导小组工作规则》。三是严格落实党总支议事规则。四是从严从实抓好党建述职评议考核工作。12.基层党建管理方面...

北京:出台新规强化反洗钱协查工作

北京:出台新规强化反洗钱协查工作本报讯(记者简洁)为进一步深入贯彻党中央、国务院、最高检关于加强反洗钱工作、加大惩治洗钱犯罪力度的部署要求,近日,北京市检察院和中国人民银行营业管理部联合召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会,通报检察机关打击治理洗钱犯罪工作情况,并现场发布《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的...

批转市金融服务办人民银行天津分行拟定的天津市反洗钱工作联席...

天津市反洗钱工作联席会议(以下简称联席会议)是由市人民政府统一领导、各有关单位共同参与的反洗钱工作机制。联席会议由市人民政府分管金融工作的副市长任总召集人,市人民政府分管金融工作的副秘书长和人民银行天津分行行长任召集人。(一)成员单位。人民银行天津分行、市金融服务办、市公安局、市高法院、市检察院、...

人民法院禁毒工作白皮书

最高人民法院作为国家禁毒委员会的成员单位,近年来认真贯彻落实国家禁毒委员会的各项工作部署,并参与了缉毒侦查情报、易制毒化学品管制和涉毒反洗钱等小组的专项工作。2014年国家禁毒委员会部署开展禁毒工作督导检查以来,最高人民法院积极配合,深入基层了解情况、查找问题、研究对策,取得了工作实效。同时,最高人民法院与...

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建立可疑交易系统,按照人行相关制度制定可疑交易筛查模型,建立洗钱风险人员和地区黑名单管理机制,对可疑交易筛查结果,结算业务部均出具人工研判意见,并提交反洗钱领导小组审批。5、审计监督财务公司实行内部审计稽核制度,审计稽核部门直接对董事会负责。审计稽核部门围绕公司经营活动开展常规审计与专项审计,对财务公司内部...

江苏严厉打击洗钱犯罪 全力维护金融安全

此外,省检察院相关部门形成《关于办理贪污贿赂犯罪自洗钱案件的会议纪要》并下发,徐州市检察院制定《徐州市检察机关于加大涉腐洗钱犯罪惩处力度的工作指引》,有效促进了自洗钱犯罪案件办理。2021年3月以来,全省共办理自洗钱案件42件43人。“反洗钱工作事关金融安全与社会稳定,江苏检察机关在党委领导下,在社会各界协作...