...人在40多个非法APP放贷获利近亿元,上海警方破获一起非法经营罪案

东方网记者蔡黄浩、通讯员李辉9月24日报道：近期，上海市公安局经侦总队会同普陀公安分局，破获一起通过非法APP实施放贷的非法经营案，抓获犯罪嫌疑人14名，依法取缔了40余个非法APP，查实该犯罪团伙共非法获利9800余万元。图说：非法放贷app操作界面（上海警方供图，同下）经查，自2023年起，犯罪嫌疑人谭某等人，在...

上海警方破获一起通过非法APP实施放贷的非法经营案

近期，上海市公安局经侦总队会同普陀公安分局，破获一起通过非法APP实施放贷的非法经营案，抓获犯罪嫌疑人14名，依法取缔了40余个非法APP，查实该犯罪团伙共非法获利9800余万元。经查，自2023年起，犯罪嫌疑人谭某等人，在境外开发、运营40余款非法网贷APP软件，并招聘10余名专门人员分别负责群发短信引流、APP后台系统维...

防范打击不法贷款中介

不法贷款中介打着无抵押、无担保、低息免费等旗号，通过伪造贷款材料、收取高额费用等方式诱导借款人办理贷款并索取中介费用，严重扰乱了金融秩序。金融监管部门要推动完善法律法规和监管制度，加强与公安、法院等部门协同，进一步防范和打击不法贷款中介，提高不法贷款中介违法违规成本。当前，有不法贷款中介通过违法营销，...

江苏省九部门联合发布《关于开展打击整治不法贷款中介专项行动的...

分别为,违法营销行为、骗取贷款行为、非法放贷行为、非法催收行为。具体来看,违法营销行为是指有的不法贷款中介通过违法营销,吸引消费者办理贷款,从中收取高额中介费用。包括“假冒”、“夸大”两种不法行为,吸引或诱导消费者通过其办理贷款或借口收取高额费用。骗取贷款行为指有的不法贷款中介帮助不符合条件的企业或...

苏州贷款中介巨头被“一锅端” 多地清理整顿不法中介

国家金融监管总局上海监管局在上述公告中提及,2023年以来其推进不法贷款中介专项治理行动,加强行刑衔接,联动公安检察法院等机关推进刑事打击,严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等各类信贷领域违法犯罪,维护金融机构资金安全和人民群众合法权益,有力保障金融秩序稳定。上海地区累计侦破...

号称“零抵押”“低月租”的“手机贷”,如何利用高额利息牟利...

名为租借手机却不收货自用,租金折算年化利率超过400%……民警研判,这起债务纠纷背后很可能隐藏着非法放贷的犯罪行为(www.e993.com)2024年11月3日。警方从租机平台、中介人员和手机市场三方面展开调查,挖出一条“租机贷”非法经营产业链。随后,“芒果商城”实控人戴某、“贷款中介”吴某等4名犯罪嫌疑人被警方成功抓获。到案后,戴某如实供述了...

七部门联合发布防范不法贷款中介公告 上海地区挽回经济损失1.15余...

很多居民并不了解,这类非法贷款中介诱导的贷款诈骗不仅没有低利率,而且会对自身的征信记录有所损害。比如,个人经营性贷款资金、消费贷是不能违规挪用于购房、炒股。如果日后被查到,会勒令提前还贷,甚至记入不良信用记录和诉讼。周毅钦还补充:“这类贷款期限短,月还款金额比较高,如果贷款者的流动性出现问题,更容易变...

金融监管总局上海监管局联合七部门重磅发布:防范不法贷款中介...

《公告》强调,2023年以来,国家金融监督管理总局上海监管局推进不法贷款中介专项治理行动,加强行刑衔接,会同公安局、检察院、法院等司法机关严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等金融领域违法犯罪,维护金融机构资金安全和人民群众合法权益,有力保障上海金融秩序稳定。金融监管部门、市...

上海:继续深入推进不法贷款中介治理行动

《公告》强调,2023年以来,国家金融监督管理总局上海监管局推进不法贷款中介专项治理行动,加强行刑衔接,会同公安局、检察院、法院等司法机关严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等金融领域违法犯罪,维护金融机构资金安全和人民群众合法权益,有力保障上海金融秩序稳定。

警惕这些贷款套路陷阱!上海多部门发文防范不法贷款中介风险

2023年以来,国家金融监督管理总局上海监管局推进不法贷款中介专项治理行动,加强行刑衔接,会同公安局、检察院、法院等司法机关严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等金融领域违法犯罪,维护金融机构资金安全和人民群众合法权益,有力保障上海金融秩序稳定。