陈蓟:AI炒股、程序化交易是否构成非法经营罪
认定程序化交易属于非法经营证券行为,构成非法经营罪,需要判断其经营行为是否违反了《证券法》及行政法规的有关规定。根据《证券法》第一百六十条的规定:“会计师事务所、律师事务所以及从事证券投资咨询、资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的证券服务机构,应当勤勉尽责、恪尽职守,按照相关业务规则为证券...
注意!缅甸央行再发通告,非法买卖、兑换数字货币,后果严重
虽然发布了通令,但目前仍然发现国内有人在非法买卖、兑换包括美元以及数字货币,使用USDT从事汇款业务等。对于违反通令,非法买卖、兑换美元和数字货币人士,在依据反洗钱法和金融机构法的规定,关闭账户以及依法起诉追责。由此,严禁违反央行发布的通令,如发现违反触犯,除账户会被关闭外,还将以反洗钱法、金融机构法起...
以案说法:发行、开发及交易虚拟货币是否构成非法经营罪
根据《关于防范代币发行融资风险的公告》代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府...
北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?
客观上的欺骗行为是认定诈骗类犯罪的一个要点,不同于合同诈骗罪刑事案件中大多对整个合同依据的事实都进行虚构,民事合同欺诈多对合同标的质量、数量进行隐瞒或虚构,如隐瞒货物的瑕疵情况。同样,有欺骗行为不一定就构成合同诈骗。即使签订合同时有欺骗行为,若后续履行中,行为人如约履行了义务,其欺诈行为只可认定为民事...
向柯翰|窃取虚拟货币行为的刑法规制
而即使是以数据形式存在的非实物,例如电信诈骗所得的存于银行账户的赃款,对其的盗窃行为也应当以盗窃罪定罪处罚。原因在于即使法律禁止了上述物品交易活动,但并未否认其具备的财产价值。2017年《公告》虽明令禁止了平台对虚拟货币的兑换、买卖、定价、中介等服务,但并未否定虚拟货币的财产价值。2021年《通知》认为...
司法实务中,涉虚拟币案件中的法律疑难问题分析
关键词虚拟货币、网络犯罪、涉币处置、非法集资一、问题的提出近年来,随着公安部多次展开专项打击电信网络诈骗行动,使得涉及虚拟货币的新型刑事案件频频高发(www.e993.com)2024年10月20日。并由此引发一系列法律上的疑难点,出现诸多法律适用问题,笔者归纳总结,将其主要问题归纳为以下几类并就此进行讨论和分析:(一)个人单纯买卖虚拟货币...
以“元宇宙”的名义为依托的项目可能涉嫌9类犯罪|洗钱|刑法|诈骗...
诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额较大的行为。因此,行为人是否实施了虚构事实、隐瞒真相的行为是认定行为人构成诈骗罪的关键。当然,是否一定成立诈骗罪,还需要根据行为人的口供和证据来进行综合分析的,对于没有非法占有目的的行为人,不能被控诈骗罪。
开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营罪?在何种情况下会构成?
目前,对于数字货币交易所本身的存在并没有明确的司法解释或者国家规定将其明确为非法经营罪,该类交易所如果没有取得相关许可(比如增值电信业务许可证)开展经营活动,就直接认定为属于非法经营行为,那上文所述司法解释中的规定就毫无意义。司法解释规定的三种行为之所以被认定为非法经营罪的原因不仅仅是因为其违反国家规定...
开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营罪?在何种情况下会构成? |...
目前,对于数字货币交易所本身的存在并没有明确的司法解释或者国家规定将其明确为非法经营罪,该类交易所如果没有取得相关许可(比如增值电信业务许可证)开展经营活动,就直接认定为属于非法经营行为,那上文所述司法解释中的规定就毫无意义。司法解释规定的三种行为之所以被认定为非法经营罪的原因不仅仅是因为其违反国家规定...
非法经营数字货币平台 该承担何种刑事责任?
非法经营区块链数字货币平台,当事人可能构成非法获取计算机信息系统数据罪。肖飒张超近日,笔者团队在《证券时报》发表《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后,许多读者纷纷来电询问,经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。为此,笔者团队将通过介绍典型案例来说明非法区块链数字货币平台的刑事责任。