以4000元出售“营业执照”,利用对公账户帮助电诈分子“洗钱...

——出售“空壳公司”营业执照、对公账户帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”基本案情2019年6月至7月间，周某某注册成立贵州优某电子商务有限公司、贵州然某电子商务有限公司、贵州阅某电子商务有限公司，在办理对公账户后，将三家公司营业执照、对公账户以4000元的价格贩卖给他人，后该对公账户被用于实施电信网络诈骗，...

洗黑钱、冻结银行卡!赣州警方出手了...

“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“找个没人的地方配合调查”“你好,我是XX客服,你有一笔大额贷款需要取消否则将冻结...”这些都是冒充公检法、平台客服实施诈骗的典型来电开场白近日赣州就有人“中招”!好在民警及时劝阻止付1.民辅警成功劝阻,止损16万8月13日一村民报警称家中老人接到一电话后前...

“洗黑钱”时私自截留,黑吃黑的行为如何定罪?

四是多次利用银行卡为电信诈骗分子收取赃款的“跑分”、“洗钱”行为,依据被害人被实际骗取的数额,认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪;五是以实际取得财物的手段来区分,在银行卡中“黑吃黑”截获上游犯罪赃款私分的行为,认定为盗窃罪。该意见最终也得到了法院的认可。随即,公检合力,利用公安部反电信诈骗数据大平台筛选出...

失业潮来袭!外卖小哥竟成洗黑钱帮凶?

张超按照网上搜来的洗黑钱的方法,把卡里的脏款充值游戏币,再通过变卖游戏币换钱,变换他人账户提现等,试图把赃款“洗白”。以为天衣无缝的操作完毕,张超也躲起来避风头。不出所料,张超的银行账户被用以转移赃款,而郭涛可以从流水中按比例提取手续费。郭涛从买卖个人账户中赚到的钱,远远高于他支付给张超的2000元。

4000元租套别墅 整天打电话诈骗

4000元租套别墅整天打电话诈骗骗子冒充公安局和检察院,骗走南京某大学教授152万。日前,这起南京最大一宗电信诈骗案在南京玄武区法院开庭审理。其中涉及该案的7名嫌疑人受审。记者获悉,涉案的7人中,两名主犯都是大学毕业,他们在郑州租下别墅,召集手下进行电信诈骗。在骗来南京某大学教授152万巨款后,这帮骗子在1...

一家三口洗黑钱4千万 父潜逃儿子脱罪母坐牢

中新网5月26日电据香港《明报》报道,香港一家三口被指4年内清洗共4000万元黑钱,继父亲潜逃及儿子脱罪后,51岁母亲早前被裁定一项洗黑钱1480万元罪名成立,25日被判囚4年(www.e993.com)2024年11月7日。法官指涉款金额庞大,犯案时间长达4年,女被告的行为间接鼓励了犯罪活动。被告萧金莲与丈夫叶锦胜(53岁)及儿子叶鸣枫(25岁)共被控5项...

失踪四年大毒枭投资拍电视剧洗黑钱(图)

失踪四年大毒枭投资拍电视剧洗黑钱(图)抓捕毒枭现场6月22日,CCTV新闻频道《法治在线》播出“缉毒队——绝不放过你”,以上是视频内容。[演播室主持人]刚才在画面中我们看到的是广州市公安局毒品犯罪侦查支队的缉毒警察近年来在侦破一系列制贩毒品案件时的真实片断,这是一支镇守在我国南大门打击毒品犯罪,维护...

团伙成员“洗黑钱”时私自截留56万元,“反正这钱也不干净,他们...

接着,在毛聪的要求下,朱伟业先后办理了4张银行卡,都交给了韩超,当即就拿到了4000元现金。随后,朱伟业被安排盯着一台电脑,以便及时发现流入银行卡的钱。慢慢地,朱伟业熟悉了工作流程,看着毛聪等人在电脑上熟练地买卖虚拟货币“跑分”,每天领着不知道从哪儿来的几百元钱,他也眼红起来,干脆什么也不问,加入了“跑分...

贵州一网红涉案140余万被起诉!

小美认为只是借卡给别人使用一下,并且还能得4000元爽快的答应了。对方还告诉小美,身边如果有缺钱的朋友都可以来找他。于是小美一通电话,邀约了身边的几个好友。被告小美:“我就打电话,说你缺钱不?来帮他们刷一下卡,就能得几千块钱“。小美利益熏心,明知是洗黑钱,却还要帮犯罪分子套现逃避法律制裁。直到公安...

免费旅游还能赚钱?小心踏入犯罪漩涡

李某则在广州整整玩了一个月,并获利4717元。此后,李某返回呼和浩特市时,已确定对方系违法犯罪人员,用其银行卡的目的也是洗黑钱。然而,李某还是受到金钱诱惑,在自己的朋友圈、微信群发布此类消息招人卖卡。不久之后,李某就找到了郑某等另外7人前往云南芒市。这一次,他们将个人名下办理的银行卡,以每张300至600元...