2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
近1亿元,偷税近100万12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚[2023]95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。12月25日,佛山市税务局相关工作人员回应称:“税务局依据...
储户账户莫名进账374万 银行不经通知自行划走
储户账户莫名进账374万银行不经通知自行划走网友质疑:不要密码就划走,个人账户还有什么安全可言。“人生的大喜大悲,也不过如此”。网友“杨军持”上午账户上莫名多出374万元巨款,下午又被银行转走,银行转走时未要他输入密码。银行随意动储户个人存款,我们的钱还有安全保证吗?10小时百万富翁的经历,让众多网友在...
柳州男子突然收到100万元?警方:是真的!
他最后选择向当地公安机关报警。6月30日下午,杨先生的手机突然收到了一条银行账户余额变动短信,显示他名下账户刚刚进账了100万元。杨先生觉得事情蹊跷,怎么会有人给他转这么大一笔钱?他判断这条短信可能是电信网络诈骗短信,便不予理睬。次日下午,杨先生又连续接到陌生号码打来电话,对方有自称是某公司财务总监的,...
个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?
个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是第三个文件,很快就被通知该政策由于技术原因,决定暂缓施行。从上述文件来看,5万的来源仅仅来源于央行出台的文件,并不是税务局。所以,个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管,纯属谣言!银行会向税务局主动传递数据吗?根据征管法规定:个人...
5月起,个人账户进账超过这个数,严查!
(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;(11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;(12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;(13)有意化整为零,逃避大额支付交易监测;(14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...
提醒!个人账户进账超过这个数严查!还有这3种情况!
个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;有意化整为零,逃避大额支付交易监测;中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...
彩票“中奖”后,个人账户“大额度进账”,银行会有什么反应?
但在你计划如何度过这个令人眼花缭乱的财富假期前,有一位不速之客已经在门外等候——那就是银行的反洗钱系统。当这笔突如其来的财富像不请自来的彗星一样划过你的银行账户,银行的第六感就开始了它的工作。这里不是讲超能力,而是银行那些冷冰冰的自动监测系统。
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
(8)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;(9)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;(11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;...
个人账户进账5W起,受到严格监管!2024企业注意这些税务风险!
个人账户进账5W起,受到严格监管!2024企业注意这些税务风险!《一周税》为您解答!《关于加强大额交易管理的通知》中提到:当日单笔或者累计交易金额达到人民币5万元以上(包括5万元),金融机构用到对大额交易进行报告。这条规定并不是说,个人账户交易金额在5万元以上就会被银行限制转账或者冻结账户,但是需要注意的是,...
个人账户进账超这个数,严查开始了!【正文】近期,税务部门对个人...
近日,蜜雪冰城就因补缴个税765万成为了公众关注的焦点。据悉,蜜雪冰城的股东通过个人卡向员工发奖金工资,利用私户避税,使得员工达到免交个人所得税的目的。这一行为被税务部门发现后,蜜雪冰城被迫补缴了765万元的税款。这也意味着,那些仍在使用私人账户进行收付款和避税的个人和企业,将面临越来越严格的监管。税务...